关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2026031
广州智光电气股份有限公司
关于召开公司2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
(授权委托书模板详见附件 2)。
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（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
情况专项报告
关于确认 2025 年关联交易暨 2026 年
度日常关联交易预计的议案
关于 2026 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度及提供担保的议案
关于岭南电缆增加开展期权套期保
值业务的议案
关于公司非独立董事、高级管理人员
董事、高级管理人员薪酬方案
关于公司独立董事 2025 年津贴的确
认及 2026 年独立董事津贴方案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于公司本次发行股份及支付现金
易符合相关法律法规规定的议案
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资产并募集配套资金暨关联交易方 子议案数（18）
案的议案
发行股份及支付现金购买资产具体
非累积投票提案
方案
定价依据、定价基准日、发行价格及
调整机制
募集配套资金的具体方案 非累积投票提案
关于本次交易方案调整不构成重组
方案重大调整的议案
关于《广州智光电气股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于本次交易不构成重大资产重组
且不构成重组上市的议案
关于公司本次交易构成关联交易的
议案
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关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
关于公司与交易对方签署附条件生
协议之补充协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资
三条及第四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指
引第 9 号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》第四条规定
的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市
公司监管指引第 7 号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 8 号——重大资
产重组》第三十条规定的不得参与任
何上市公司重大资产重组情形的议
案
关于本次交易不存在《上市公司证券
发行注册管理办法》第十一条规定的
不得向特定对象发行股票之情形的
议案
关于本次交易履行法定程序的完备
议案
关于本次交易信息公布前公司股票
价格波动情况的议案
关于本次交易前十二个月内购买、出
售资产情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保
密制度的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前
相关性以及评估定价的公允性的议
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案
关于批准本次交易相关的审计报告、
案
关于本次交易摊薄即期回报及填补
措施的议案
关于本次交易定价的依据及公平合
理性的议案
关于本次交易是否存在直接或间接
议案
关于拟购买资产资金占用事项的议
案
关于本次交易不适用《深圳证券交易
第十条规定的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）
股东分红回报规划的议案
关于提请股东会授权董事会及其授
的议案
见刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。
者 （除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
告。
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三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡进行登记。
（2）法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代
理人本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真号码：
联系地址：广州市黄埔区瑞和路 89 号智光综合能源产业园，信函上请注明
“股东会”字样
邮编：510760
联系电话：020-83909293、020-83909300
联系邮箱：qiubh@gzzg.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
附件 2
广州智光电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州智光电气股份有限公司
于 2026 年 05 月 06 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
况专项报告
关于确认 2025 年关联交易暨 2026 年度
日常关联交易预计的议案
关于 2026 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度及提供担保的议案
关于岭南电缆增加开展期权套期保值
业务的议案
关于公司非独立董事、高级管理人员
事、高级管理人员薪酬方案
关于公司独立董事 2025 年津贴的确认
及 2026 年独立董事津贴方案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于公司本次发行股份及支付现金购
合相关法律法规规定的议案
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关于公司发行股份及支付现金购买资
议案
发行股份及支付现金购买资产具体方
案
定价依据、定价基准日、发行价格及调
整机制
募集配套资金的具体方案
关于本次交易方案调整不构成重组方
案重大调整的议案
关于《广州智光电气股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要的议案
关于本次交易不构成重大资产重组且
不构成重组上市的议案
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关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
案
关于公司与交易对方签署附条件生效
之补充协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产
及第四十四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引
第 9 号——上市公司筹划和实施重大
资产重组的监管要求》第四条规定的议
案
关于本次交易相关主体不存在《上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管》第十
律监管指引第 8 号——重大资产重组》
第三十条规定的不得参与任何上市公
司重大资产重组情形的议案
关于本次交易不存在《上市公司证券发
向特定对象发行股票之情形的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件有效性的议案
关于本次交易信息公布前公司股票价
格波动情况的议案
关于本次交易前十二个月内购买、出售
资产情况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密
制度的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提
性以及评估定价的公允性的议案
关于批准本次交易相关的审计报告、备
考审阅报告和资产评估报告的议案
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关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
关于本次交易摊薄即期回报及填补措
施的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理
性的议案
关于本次交易是否存在直接或间接有
偿聘请其他第三方机构或个人的议案
关于本次交易不适用《深圳证券交易所
条规定的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股
东分红回报规划的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3：
广州智光电气股份有限公司
截至 2026 年 4 月 23 日 15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002169
智光电气股票，现登记参加公司 2025 年年度股东会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
统一社会信用代码（或身份证号码）：
股东账户号：
持有股数：
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