长江出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《长江出版传
媒股份有限公司公司章程》《长江出版传媒股份有限公司董
事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定，公司
董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了委员会工作
职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
事及 2 名董事组成，分别为独立董事喻景忠、金林、卢盛峰
和董事程家忠、何龙，其中主任委员由会计专业独立董事喻
景忠担任。
二、审计委员会会议召开情况
员均以现场或通讯方式出席会议，具体情况如下：
召开日期 会议名称 会议内容
通，听取年报审计机构的工作情况汇报
董事会审计委
况报告》
一次会议
审议并通过：
及摘要》
董事会审计委 2.《长江出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制
二次会议 3.《长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》
年度预计情况的议案》
度履职情况评估的报告》
度履行监督职责情况的报告》
审议并通过：
董事会审计委 1.《长江出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报
三次会议 2.《长江出版传媒股份有限公司关于聘任公司总会
计师的议案》
审议并通过：
董事会审计委
四次会议
金半年度存放与实际使用情况的专项报告》
董事会审计委 审议并通过：《长江出版传媒股份有限公司 2025 年
五次会议
审议并通过：
董事会审计委
告》
六次会议
董事会审计委 审议并通过：《关于选聘 2025 年内部控制自我评价
七次会议
董事会审计委 与年报审计机构就 2025 年年报审计情况进行沟通，
八次会议 工作提出具体要求
三、审计委员会本年度主要工作情况
报告期内，董事会审计委员会依据《长江出版传媒股份
有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发
挥委员们的专业知识与经验，在监督及评估外部审计机构工
作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、监督募集资金
存放与使用、审查关联交易、评估公司内部控制的有效性等
方面为董事会科学决策提供专业意见，较好地履行了审计委
员会的职责。
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会认真审核了天健会计师事务所、
立信会计师事务所有关资料，认为该两家外部审计机构具备
为上市公司提供服务的相关经验、专业胜任能力、投资者保
护能力和良好的诚信状况，同意聘任上述两家外部审计机构
为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计、内控自评服务
机构。
报告期内，审计委员会与 2024 年度财务报告外部审计
机构信永中和会计师事务所举行沟通会议，讨论沟通 2024
年报审计中的重大事项与处理方法，督促外部审计机构严格
按照计划安排工作进度，确保年报审计工作顺利完成。2024
年度年报审计结束后，信永中和会计师事务所为公司出具了
标准无保留意见的审计报告。
报告期内，审计委员会与 2025 年度财务报告外部审计
机构天健会计师事务所举行沟通会议，并对 2025 年报审计
工作提出具体要求，督促外部审计机构严格按照计划安排工
作进度，确保年报审计工作顺利完成。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作
计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按
照审计计划执行。2025 年度，在审计委员会的指导下，审计
部共出具审计报告 29 份，包括经济责任审计报告 8 份，专
项审计报告 1 份，内控自评报告 20 份，为公司有针对性地
解决管理中存在的问题提供了参考。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅公司季度、半年度、年
度财务报告，重点关注了公司财务报告是否涉及重大会计差
错调整、重大会计政策及估计变更、重要会计判断以及有关
事项的处理事宜，并对财务报告的真实性、准确性和完整性
发表了书面审阅意见，认为公司财务报告真实、准确和完整，
同意将公司各期财务报告提交董事会审议。
（四）监督募集资金存放与使用情况
报告期内，审计委员会对公司 2024 年度、2025 年半年
度募集资金存放及使用情况进行了审核，认为公司募集资金
存放与使用及其披露符合《上市公司募集资金监管规则》等
有关规定，不存在违规存放和违规使用募集资金的情形。
（五）审查关联交易情况
报告期内，审计委员会对公司 2024 年度日常关联交易
情况进行了审查，认为公司日常关联交易及其披露符合《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，决策程序合规、
价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情况。
（六）评估公司内部控制的有效性
报告期内，审计委员会审阅公司内部控制自我评价报
告，评估公司内部控制设计及执行的有效性，认为公司依照
法律法规、《企业内部控制基本规范》、上市公司监管等相
关规定要求，建立了一套较为完善的公司治理结构和内部控
制管理制度，公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治
理规范。
（七）协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构
的沟通
报告期内，审计委员会根据监管要求，在充分听取各方
意见的基础上，积极协调工作，使管理层、审计部及相关部
门与外部审计机构进行充分有效的沟通，实现信息共享、机
制互补，提高了审计工作效率和内外部审计工作协调性。
职责，加强与管理层、各职能部门、外部审计机构等的沟通，
密切关注公司财务信息及其披露、内外部审计、内部控制等
事项，不断加强自身建设，充分发挥专家职能和监督作用，
为董事会科学决策提供有力保障，维护公司和全体股东的合
法权益，为公司高质量发展作出新的更大贡献。
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