证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2026-015
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
式召开。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和<公司章程>等规定。
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人
共115人，代表股份129,117,783股，占公司有表决权股份总数的
其中现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份
通过网络投票的股东112人，代表股份947,783股，占公司有表决
权股份总数的0.3819%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 2,828,783 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1399%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,881,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7580%。
通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 947,783 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3819%。
（3）公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员
列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下
议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 128,573,921 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.5788%；反对 539,162 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4176%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃
权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 2,284,921 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.7740%；反对 539,162 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0599%；弃权 4,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1661%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 128,573,721 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.5786%；反对 539,362 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4177%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃
权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 2,284,721 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.7669%；反对 539,362 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0669%；弃权 4,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1661%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
（三）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 128,543,721 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.5554%；反对 569,362 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4410%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃
权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 2,254,721 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 79.7064%；反对 569,362 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1275%；弃权 4,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1661%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
（四）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 128,541,721 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.5538%；反对 571,362 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4425%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃
权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 2,252,721 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 79.6357%；反对 571,362 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1982%；弃权 4,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1661%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
（五）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
总表决情况：同意 128,450,721 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4834%；反对 569,362 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4410%；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认
弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0757%。
中小股东总表决情况：同意 2,161,721 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.4188%；反对 569,362 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1275%；弃权 97,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4538%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
（六）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明>的议案》
总表决情况：同意 128,452,121 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4845%；反对 662,362 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5130%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃
权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东总表决情况：同意 2,163,121 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.4683%；反对 662,362 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4151%；弃权 3,300
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1167%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
（七）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的议案》
总表决情况：同意 128,538,721 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.5515%；反对 571,362 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4425%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃
权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 2,249,721 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 79.5296%；反对 571,362 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1982%；弃权 7,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2722%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
（八）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 128,448,721 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4818%；反对 571,362 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4425%；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认
弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0757%。
中小股东总表决情况：同意 2,159,721 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.3481%；反对 571,362 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1982%；弃权 97,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4538%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
（九）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 128,448,721 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4818%；反对 571,362 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4425%；弃权 97,700 股（其中，因未投票默认
弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0757%。
中小股东总表决情况：同意 2,159,721 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.3481%；反对 571,362 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1982%；弃权 97,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.4538%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 128,448,721 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4818%；反对 664,362 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5145%；弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃
权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 2,159,721 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.3481%；反对 664,362 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4858%；弃权 4,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1661%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
（十一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
的议案》
总表决情况：同意股份数：128,177,234 股
中小股东总表决情况：同意股份数：1,888,234 股
表决通过，周光荣先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期
自本次股东会选举通过之日起三年。
的议案》
总表决情况：同意股份数：128,193,329 股
中小股东总表决情况：同意股份数：1,904,329 股
表决通过，徐继平先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期
自本次股东会选举通过之日起三年。
（十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
议案》
总表决情况：同意股份数：128,189,733 股
中小股东总表决情况：同意股份数：1,900,733 股
表决通过，朱祥斌先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自
本次股东会选举通过之日起三年。
议案》
总表决情况：同意股份数：128,188,718 股
中小股东总表决情况：同意股份数：1,899,718 股
表决通过，申小平女士当选公司第四届董事会独立董事，任期自
本次股东会选举通过之日起三年。
（十三）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》。
总表决情况：同意 128,439,521 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4747%；反对 569,362 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4410%；弃权 108,900 股（其中，因未投票默认
弃权 12,700 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0843%。
中小股东总表决情况：同意 2,150,521 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 76.0228%；反对 569,362 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1275%；弃权 108,900
股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.8497%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议
的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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