证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2026-035
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日
室
会规则》等有关法律法规及公司制度的规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 551 人，代表股份 392,058,641 股，占公司有表
决权股份总数的 52.3267%。
其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 286,307,755 股，占公司有表决
权股份总数的 38.2125%。
通过网络投票的股东 530 人，代表股份 105,750,886 股，占公司有表决权股
份总数的 14.1142%。
通过现场和网络投票的中小股东 538 人，代表股份 107,542,326 股，占公司
有表决权股份总数的 14.3533%。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 1,791,440 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2391%。
通过网络投票的中小股东 530 人，代表股份 105,750,886 股，占公司有表决
权股份总数的 14.1142%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 751,791,818 股，其中公司
回购专用证券账户中的股份数量为 2,539,800 股，该回购股份不享有表决权，因
此本次股东会享有表决权的股份总数为 749,252,018 股。以上百分比计算结果四
舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是
由于四舍五入所造成。
公司部分董事通过现场或视频通讯方式出席了本次股东会，公司部分高级管
理人员通过现场或视频通讯方式列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议
进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 392,028,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923%；
反对 17,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 12,500
股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 107,512,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0116%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 392,028,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 17,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 12,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 107,512,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0113%。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 391,995,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9839%；
反对 50,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 12,760
股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意 107,479,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0119%。
本议案表决结果为通过。
（四）审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 392,024,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9913%；
反对 18,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 15,984
股（其中，因未投票默认弃权 2,384 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意 107,508,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0149%。
本议案表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案
的议案》
总表决情况：
同意 130,889,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9672%；
反对 28,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 14,784
股（其中，因未投票默认弃权 2,384 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 105,967,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0139%。
本议案表决结果为通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。
（六）审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 392,024,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9912%；
反对 18,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 16,284
股（其中，因未投票默认弃权 2,384 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 107,507,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0151%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
（七）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 392,027,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9919%；
反对 18,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 13,484
股（其中，因未投票默认弃权 2,684 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 107,510,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0125%。
本议案表决结果为通过。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 392,024,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9912%；
反对 18,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 16,284
股（其中，因未投票默认弃权 2,684 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 107,507,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0151%。
本议案表决结果为通过。
（九）审议通过了《关于2026年开展金融衍生品业务的议案》
总表决情况：
同意 392,021,157 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9904%；
反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 18,384
股（其中，因未投票默认弃权 2,684 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 107,504,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0171%。
本议案表决结果为通过。
（十）审议通过了《关于开展衍生品投资的可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 392,023,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；
反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 15,884
股（其中，因未投票默认弃权 2,684 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意 107,507,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0148%。
本议案表决结果为通过。
（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的
议案》
总表决情况：
同意 390,015,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4789%；
反对 2,025,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5165%；弃权
股份总数的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 105,499,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 1.8830%；弃权 18,084 股（其中，因未投票默认弃权 2,684 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%。
本议案表决结果为通过。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 387,872,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9324%；
反对 4,167,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0630%；弃权
股份总数的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 103,356,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8754%；弃权 18,084 股（其中，因未投票默认弃权 2,684 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
（十三）审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
总表决情况：
同意 387,874,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9329%；
反对 4,167,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0630%；弃权
股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意 103,358,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.8754%；弃权 15,984 股（其中，因未投票默认弃权 2,684 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0149%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派陈家旺律师、段博文律师现场出席了本
次股东会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序
符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
所关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
