证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-041
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
表有表决权的股份数 731,646,973 股，占公司有表决权股份总数的 41.3859%。其中，
现场出席股东会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份数 717,111,135
股，占公司有表决权股份总数的 40.5636%；通过网络投票的股东 414 人，代表有表
决权的股份数 14,535,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.8222%。
人共计 414 人，代表有表决权股份数 14,535,838 股，占公司有表决权股份总数的
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 414 人，代表有
表决权股份数 14,535,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.8222%。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果为：同意 724,911,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0794%；
反对 5,921,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8094%；弃权 813,901 股(其
中，因未投票默认弃权 12,200 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1112%，
该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,225 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 53.6620%；反对 5,921,712 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.7387%；弃权 813,901 股(其中，因未投票默认弃权 12,200 股)，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5993%。
议案二：《关于制定<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》
表决结果为：同意 728,667,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5928%；
反对 2,156,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2947%；弃权 823,200 股(其
中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1125%，该议案
获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,556,538 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 79.5038%；反对 2,156,100 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 14.8330%；弃权 823,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 5.6632%。
议案三：《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的议案》
表决结果为：同意 186,949,289 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.8487%；
反对 3,556,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8613%；弃权 554,001 股(其
中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2900%，该议案
获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回避
股份数 540,587,433 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,425,587 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 71.7233%；反对 3,556,250 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 24.4654%；弃权 554,001 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 3.8113%。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
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