证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2026-024
苏州纳微科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月8日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 8 日14 点 00 分
召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日
至2026 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于确认 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年
度日常关联交易预计的议案
关于公司续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的
议案
关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年
度薪酬（津贴）方案的议案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规
划的议案
关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明的议案
关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项
存储账户的议案
关于授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案
以上议案已经公司 2026 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，
相关公告及文件于 2026 年 4 月 16 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
应回避表决的关联股东名称：江必旺、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏
州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）
等与关联交易存在关联关系的股东应对议案 5 回避表决；江必旺、牟一萍、林生
跃、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、
苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与公司董事有关联关系的股东应对议
案 7 回避表决。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688690 纳微科技 2026/4/28
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照
复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭
代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）
办理登记手续。
人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托
人身份证原件办理登记手续。
写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款
所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件。
公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文
件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交
到公司证券办公室。
（二）现场登记时间：2026 年 5 月 6 日，下午 13:30-16:30；
（三）现场登记地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼会议室。
六、 其他事项
联系地址：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号，纳微科技
联系部门：证券事务部
会务联系人：马佳荟
联系电话：0512-62956018
联系邮箱：ir@nanomicro.com
会往返交通、食宿费及其他有关费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时
到达会议现场办理签到。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州纳微科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于确认 2025 年度日常关联交易实施情况与
关于公司续聘 2026 年度财务及内部控制审计
机构的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红
回报规划的议案
关于公司本次募集资金投向属于科技创新领
域的说明的议案
关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集
资金专项存储账户的议案
关于授权董事会及其授权人士办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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