北京市天元律师事务所
关于北京大豪科技股份有限公司
法律意见
京天股字（2026）第155号
致：北京大豪科技股份有限公司
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简
称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于
元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会
现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大豪科技股份有限公司董事会决议
公告》（第五届董事会第五次会议）、《北京大豪科技股份有限公司关于召开 2025
年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会现
场会议的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026 年 3 月 24 日召开第五次会议做出决议召集本次股东
会，并于 2026 年 3 月 25 日通过指定信息披露媒体发出了《会议通知》，该《会议
通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年
董事长胡雄光先生因工作安排未能出席本次会议，由公司过半数董事共同推举执行
董事郑建军先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票时间为 2026
年 4 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》以及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 284 人，共计
代表公司有表决权股份 883,683,943 股，占公司股份总数的 79.1367%。
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计代表公司有表决权股份 878,402,804 股，
占公司股份总数的 78.6638%。
网络投票的股东共计 276 人，共计持有公司有表决权股份 5,281,139 股，占公司股
份总数的 0.4729%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）278 人，
代表公司有表决权股份数 5,282,539 股，占公司股份总数的 0.4731%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了本次
会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《会议通知》中列明。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进
行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票
统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
(一) 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 883,548,283 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9846%；反对 94,880 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过
(二) 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 883,568,943 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9869%；反对 98,580 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过
(三) 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 883,548,743 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9847%；反对 126,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,147,339 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 97.4406%；反对 126,280 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 2.3905%；弃权 8,920 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.1689%。
表决结果：通过
(四) 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 883,548,843 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9847%；反对 94,880 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过
(五) 《关于公司聘请 2026-2027 年度审计机构及 2025 年度年审费用的议案》
表决情况：同意 883,511,747 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9805%；反对 123,076 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,110,343 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 96.7402%；反对 123,076 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 2.3298%；弃权 49,120 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.9300%。
表决结果：通过
(六) 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子
公司提供对外担保事项的议案》
本议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 883,409,897 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9689%；反对 183,336 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,008,493 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.8122%；反对 183,336 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 3.4706%；弃权 90,710 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 1.7172%。
表决结果：通过
(七) 《关于审定公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》
表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东郑建军及其一致行动人北京一轻控
股有限责任公司回避表决。同意 366,935,206 股，占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的 99.9182%；反对 177,996 股，占出席会议非关联股东所持有表决
权股份总数的 0.0484%；弃权 122,190 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 0.0334%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,982,353 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.3173%；反对 177,996 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 3.3695%；弃权 122,190 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 2.3132%。
表决结果：通过
表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东吴海宏回避表决。同意 769,179,162
股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9635%；反对 165,800 股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0215%；弃权 114,890 股，占出
席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0150%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,001,849 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.6864%；反对 165,800 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 3.1386%；弃权 114,890 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 2.1750%。
表决结果：通过
表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东谭庆回避表决。同意 793,692,604
股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.9647%；反对 165,300 股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0208%；弃权 114,890 股，占出
席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0145%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,002,349 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.6959%；反对 165,300 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 3.1291%；弃权 114,890 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 2.1750%。
表决结果：通过
表决情况：同意 883,403,253 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9682%；反对 159,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 121,690 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0139%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,001,849 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.6864%；反对 159,000 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 3.0099%；弃权 121,690 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 2.3037%。
表决结果：通过
(八) 《关于审定公司监事 2025 年度任期内薪酬的议案》
表决情况：同意 883,382,857 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9659%；反对 180,896 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 120,190 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,981,453 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.3003%；反对 180,896 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 3.4244%；弃权 120,190 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 2.2753%。
表决结果：通过
表决情况：同意 883,381,657 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9657%；反对 180,896 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 121,390 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0139%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,980,253 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 94.2776%；反对 180,896 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 3.4244%；弃权 121,390 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 2.2980%。
表决结果：通过
(九) 《关于续保“董责险”的议案》
表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东北京一轻控股有限责任公司、郑建
军、吴海宏、谭庆回避表决。同意 163,100,622 股，占出席会议非关联股东所持有
表决权股份总数的 99.8778%；反对 137,540 股，占出席会议非关联股东所持有表
决权股份总数的 0.0842%；弃权 61,990 股，占出席会议非关联股东所持有表决权
股份总数的 0.0380%。
表决结果：通过
(十) 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 883,429,817 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9712%；反对 176,536 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
表决结果：通过
(十一) 《关于选举公司董事的议案》
表决情况：同意 882,088,452 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,687,048 票。
表决结果：当选
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京大豪科技股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见》之签字页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱 小 辉
经办律师：
逄 杨
张 玥
本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033
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