证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-015
深圳市一博科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日
年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于 2026 年度公司董事及关联自然人 √作为投票对象的子
薪酬的议案》 议案数（7）
《关于董事长兼总经理汤昌茂先生薪酬的
议案》
《关于董事兼副总经理郑宇峰先生薪酬的
议案》
《关于关联自然人黄英姿女士薪酬的议
案》
《关于预计 2026 年度公司及子公司向银
行申请综合授信的议案》
《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法）>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
议案》
《关于修订<公司董事及高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1 至议案 4 为普通决议
事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，法定代表人须持有加盖公司公章的营
业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明、持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托
人身份证、委托人亲笔签署的书面授权委托书（附件 2）。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真或信件请于 2026 年 5 月 7 日
（1）以上证明文件办理登记时，出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东
须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
式中的一种表决方式，不能重复投票。
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
五、备查文件
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市一博科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市一博科技股份有限公司于 2026
年 05 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《公司 2025 年度董事会工作
报告》
《公司 2025 年度利润分配预
案》
《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》
《关于 2026 年度公司董事及
关联自然人薪酬的议案》
《关于董事长兼总经理汤昌茂
先生薪酬的议案》
《关于董事兼副总经理郑宇峰
先生薪酬的议案》
《关于董事朱兴建先生薪酬的
议案》
《关于董事宋建彪先生薪酬的
议案》
《关于职工董事张玉英女士薪
酬的议案》
《关于关联自然人黄英姿女士
薪酬的议案》
子公司向银行申请综合授信的
议案》
《关于<公司 2026 年限制性股
要的议案》
《关于<公司 2026 年限制性股
法）>的议案》
《关于提请股东会授权董事会
激励计划相关事宜的议案》
《关于修订<公司董事及高级
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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