证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2026-004
长江出版传媒股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第七次会议于 2026 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议召开
前，公司已于 2026 年 4 月 3 日以书面方式或邮件方式发出会议通知
和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的
审议事项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会
议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
同意《长江传媒董事会 2025 年度工作报告》
。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议批准。
同意《公司总经理 2025 年度工作报告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公
司独立董事就 2025 年度履职情况进行了总结，形成了
《长江传媒 2025
年度独立董事述职报告》
。董事会审议通过了该报告。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒 2025 年度独立董事述职报告》
。
公司董事会审计委员会对 2025 年的工作进行了全面回顾，形成
了《长江传媒董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
，该报告已
经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
。
同意《公司 2025 年度社会责任报告》
。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒 2025 年度社会责任报告》。
情况的专项报告》
；
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》
。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审
议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专
项报告》
。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司编制
了《长江传媒 2025 年度内部控制评价报告》
。该报告已经公司董事会
审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒 2025 年度内部控制评价报告》
。
根据《企业会计准则》和会计政策等相关规定，为准确、客观地
反映公司 2025 年度的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的
资 产进 行资 产 减值 测 试， 拟计 提 各项 资 产减 值准 备 共计 人 民币
会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：临 2026-005）
。
公司受下属控股子公司武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
前期会计差错影响，按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计
估计变更和差错更正》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号--财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号--公告格式第三十三号 会计差错更正、会计政策或
会计估计变更公告》等有关规定，公司对 2019 年至 2025 年三季度财
务报表及附注中的相关财务数据进行会计差错更正并追溯调整。
公司第七届董事会审计委员会召开了 2026 年第二次会议对该议
案进行了审议，会议形成决议意见：公司本次前期会计差错更正事项
符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正
及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能更加客观、准
确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质
量。董事会审计委员会同意本次对前期会计差错更正及追溯调整事
项，并同意将该议案提交董事会审议。
董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：
临 2026-006）。
根据《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，公司以经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表为基础，编制
并完成 2025 年度财务决算工作。2025 年公司实现营业收入 70.82 亿
元，同比增长 0.14%。实现归属于上市公司股东的净利润 10.14 亿元，
同比增长 7.39%。每股收益 0.84 元，
同比增长 7.69%。资产总额 141.53
亿元，同比增长 2.83%。净资产 100.11 亿元，同比增长 5.43%。加权
平均净资产收益率 10.44%，同比上升 0.25 个百分点，扣除非经常性
损益后的加权平均净资产收益率 9.71%，同比下降 1.07 个百分点。
董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《企业会计准则》及公司《财务预算管理办法》等有关规定，
公司通过对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析，结合公司
战略发展规划和 2026 年度经营目标，
编制完成了 2026 年度财务预算。
公司预计 2026 年度实现营业收入 65—75 亿元，营业成本 42—52 亿
元。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
本次利润分配预案如下：公司按 10%计提任意盈余公积，拟向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税）。截至 2025 年 12 月
利 497,596,611.93 元（含税）
。本年度公司现金分红数额占合并报表
中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 49.07%。董事会审
议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒 2025 年度利润分配预案公告》
（公告编号：临 2026-007）
。
年度预计情况的议案》
；
本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，认
为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价
格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的
持续经营能力和独立性产生不良影响。同意将该议案提交公司董事会
审议。
公司董事会同意《公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026
年度预计情况的议案》
。
表决结果：关联董事黄国斌、冷雪、程家忠回避对议案的表决，
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关
联交易预计情况的公告》
（公告编号：临 2026-008）。
额度及担保事项的议案》；
同意公司及全资子公司 2026 年度拟向银行申请不超过 40 亿元
（含）的综合授信额度，并拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有
限公司提供总额合计不超过 10 亿元（含）的担保。同时，公司对湖
北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过 3.5
亿元。上述担保额度的有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起 12
个月内有效。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保
事项的公告》（公告编号：临 2026-009）
。
行委托理财的议案》
；
同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额
度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的闲置自有资金购买安全
性高、流动性好的理财产品，额度自 2025 年年度股东会审议通过
之日起 12 个月内有效，在该额度内资金可以滚动使用。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理
财的公告》
（公告编号：临 2026-010）。
《公司 2025 年年度报告》及其摘要已经公司第七届董事会审
计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒 2025 年度报告》及其摘要。
案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》，为深入践行“以投资者为本”理念，持续提升公司
经营质量、优化治理结构，进一步推动公司高质量发展，增强投资者
回报、提升投资者获得感，公司编制了 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。董事
会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）
《长江传媒关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨
。
董事会同意公司召开 2025 年度股东会，会议时间和地点另行通
知。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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