证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2026-002
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了召开第二十三次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 4 月 14 日以通讯表决的方
式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于制定<期货和衍生品
交易管理制度>的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《期货和衍生品交易管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司开展贵金属商品
期 货及 衍 生品 套 期 保 值 业 务 的议 案 》， 具体 内 容详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展贵金属商品期货及衍生品套期保值业务的
公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司开展贵金属商品
期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展贵金属商品期货及衍生品套期保值业
务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于与周六福签订退回部
分 专 利 使 用 许 可 费 协 议 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于专利使用许可合同的进展公告》。
三、备查文件
特此公告。
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