宁波博威合金材料股份有限公司
宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
目 录
宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程…………………2
《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》…………………………………………3
宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
宁波博威合金材料股份有限公司
现场会议时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦会议室
现场会议议程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东会议案：
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东会决议，与会董事在决议上签字；
九、股东会闭幕。
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议案之一
宁波博威合金材料股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案
各位股东及股东代表：
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“博威合金”）于2026年4月
延期的议案》，对公司2023年向不特定对象发行的可转债募投项目“3万吨特殊合金电子
材料带材扩产项目”的实施主体、实施地点、总投资额、拟使用募集资金金额进行变更，
并延长该募投项目达到可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁波博威合金
材料股份有限公司向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5
年 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 发 行 数 量 1,700 万 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募
集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司的募集资金投资项目进展如下：
单位：人民币万元
序 募集资金计划 累计投入金 累计投入 预计达到可使用
项目名称 项目投资总额
号 投资金额 额 进度 状态时间
产项目
电子材料线材扩
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产项目
项目
合计 170,000.00 168,675.09 66,822.81
项目延期的议案》，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，将募投项目“2万吨特殊合金电子材料
线材扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月。
金额为10,519.33万元，公司于2025年7月10日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将
“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”节余募集资金共计10,519.33万元用于尚未完工的募投项目
“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。
若按扣除节余募集资金10,519.33万元后的募集资金计划投资金额29,380.67万元计算累计投入进度
为93.62%，累计投入金额与募集资金计划投资金额的差异系尚未到付款期的设备采购尾款。
（三）本次部分募投项目变更及延期情况
根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客
户需求和企业的可持续发展，公司拟对“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施
地点和实施主体进行变更，实施主体由原来位于中国浙江省宁波市的全资子公司“宁波
博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料（摩洛
哥）有限公司”、
“宁波博威合金材料股份有限公司”、全资子公司“宁波康奈特国际贸易
有限公司”（以下简称“康奈特”）、全资子公司“博威合金（香港）国际贸易有限公司”
（以下简称“合金香港”），项目变更后，拟使用募集资金人民币100,329.60万元，其中
含原宁波3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目未使用募集资金89,458.45万元以及2万
吨特殊合金电子材料线材扩产项目的节余募集资金10,519.33万元, 1GW电池片扩产项目
节余资金17.68万元，募集资金账户产生的利息334.14万元，具体金额以募集资金实际使
用时募集资金专户全部余额为准，占本次总募集资金净额的比例是59.48%。
公司将根据募投项目的建设进展和实际资金需求，使用募集资金向募投项目实施主体
一次性或分期增资或者提供借款的形式实施募投项目。
用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。
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（四）审议情况
分募集资金投资项目及延期的议案》
，同意公司变更并延期部分募集资金投资项目。董事
会认为本次变更充分考虑了客户需求、国际贸易环境变化和公司未来发展战略，有利于
提高募集资金的使用效率，提升公司整体经营效益，符合公司长远发展要求以及公司和
全体股东的整体利益。
（五）募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额 170,000
募集资金净额 168,675.09
募集资金到账时间 2023 年 12 月 28 日
涉及变更投向的总金额 100,329.60
涉及变更投向的总金额占比 59.48%
□改变募集资金投向
?改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
?改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
改变募集资金用途类型
□实施新项目
□永久补充流动资金
?其他：改变募集资金投资项目总投资额、实
施地点，延长项目达到预定可使用状态时间由
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（六）变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更前募投项目 变更后募投项目
是否已变
截至 2025
募集资 募集资金 更募投项 是否构
项目名 实施 实施 项目总投 计划累计 年 12 月 31 实施地 项目拟投入 拟投入募集
金发行 承诺投资 目，含部 项目 实施主体 成关联
称 主体 地点 资额 投资金额 日已投入 点 总金额 资金金额
名称 总额 分变更 名称 交易
金额
（如有）
宁波 3 万吨 博威合金
年向不 摩洛 哥
特殊合 博 威 州区 合 金 （ 摩 洛
特定对 纳祖 尔
金电子 新 材 瞻岐 电 子 哥）有限
象发行 107,000.00 105,675.09 105,675.09 16,216.64 否 贝托 亚 107,648.00 100,329.60 否
材料带 料 有 镇鄞 材 料 公司、博
可转换 工业 加
材扩产 限 公 州经 带 材 威合金、
公司债 速区
项目 司 济开 扩 产 康奈特、
券
发区 项目 合金香港
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二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司，建设地点为宁波市鄞州区瞻岐镇鄞州经济开发区，北邻联胜路、南邻纬二路、东临
经二路、西邻经一路。本项目的投资总额为107,000.00万元，包括建设投资85,000.00万
元，铺底流动资金22,000.00万元。项目建设期为36个月，经测算，本项目达产后预计将
每年新增营业收入220,354万元、净利润7,822万元。
在原建设地点，项目自2023年下半年开始建设，2024年下半年主厂房建设结顶。截至
对于已建设的厂房，现有4,800平米用于板带热浸镀产线，同时正在规划设计合金薄
带产线，满足未来合金薄带的生产需求。
（二）变更的具体原因
本项目所生产的特殊合金电子材料带材，主要为满足全球行业龙头客户的要求和行业
高成长的发展需求，产品应用于智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车和半导体引线
框架等行业，市场需求未发生变化。
在原项目建设期间，国际市场不断地出台各类博弈的关税政策，国际贸易环境发生较
大变化。本项目的主要客户为世界五百强的海外客户，国际贸易政策的变化致使其采购成
本大幅上升，项目如果在原有建设地点实施，完成后将无法满足客户要求且达不到预期的
经营目标。公司本着审慎使用募集资金投向，保护公司及全体股东权益，对项目建设方案
进行优化、调整，最终将项目建设地点选定在摩洛哥，实施主体变更为博威合金新材料(摩
洛哥)有限公司、博威合金及其控制的全资子公司康奈特和合金香港，其中博威合金新材
料(摩洛哥)有限公司主要负责募投项目的基建和生产，康奈特和合金香港主要负责募投项
目的设备采购。项目方案优化、调整的论证过程如下：
变更前募投项目的实施地点在宁波新材料园区，按照项目计划，2023 年下半年开始
建设，2024 年下半年项目主体厂房建设结顶，并已完成产线建设方案的设计、设备选型
等重点工作，其余建设项目计划有序推进。但是，国际社会的关税政策持续出现各类博弈
的巨大变化，基于对未来国际贸易环境的判断，公司按计划推进募投项目建设的同时，启
动在越南建设方案的评估论证工作，2024 年 12 月 7 日公司发布了在越南设立全资子公司
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并投资建设生产基地的公告，推进国内和越南当地政府的相关审批手续的办理。
但在项目方案论证期间，国际客户强烈要求将项目实施地点选择在摩洛哥，同时根据
公司国际化战略的要求，公司决定停止推进在越南建设项目的方案论证工作，重新论证在
摩洛哥建设项目的可行性。
自 2025 年下半年，公司经过对北美、北非及欧洲等地进行综合考察调研。在摩洛哥
建设项目，首先满足国际客户关于供应链安全的要求，同时，有着非常优异的地理区位优
势，可节省运输成本，缩短交付周期，很好的服务于摩洛哥当地、北美及欧洲的客户，可
很好的达成项目建设目标。
公司在 2025 年半年度报告中披露项目进度：已完成工厂设计规划、主体设备合同签
订等工作，受国际贸易政策等因素影响，正在调整并优化项目建设方案，最终建设方案优
化落地后将加快推进项目建设工作。2025 年 11 月 8 日，公司发布了在摩洛哥设立全资子
公司并投资建设生产基地的公告，论证在摩洛哥建设项目的可行性并推进国内和摩洛哥当
地政府的相关审批手续的办理。
（三）项目延期的具体原因
为了保障3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实施质量与募集资金的使用效果，
公司基于谨慎性原则，在上述募投项目的实施主体、实施地点、项目总投资额和拟使用募
集资金金额等发生变更的情形下，结合变更后的募集资金投资项目的建设情况和投资进度，
将募投项目达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。
三、项目变更后的具体内容
（一）项目基本情况
奈特、合金香港
设达产后将形成年产 3 万吨特殊合金电子材料带材生产规模。
工程费（包括厂房及附属设施建设、设备基础施工）22,846 万元（折合 3,183 万美元）、
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设备购置及安装费 70,106 万元（折合 9,769 万美元）、土地购置费 9,791 万元（折合 1,364
万美元，土地购置仅生产经营自用）
、流动资金铺底 4,905 万元（折合 684 万美元）
以上为预计投资金额，具体以实际支出为准。
元，达产后预计年平均净利润 21,050.4 万元。预计税后静态投资回收期 7.03 年（含建设
期），预计税后财务内部收益率 16.72%。（上述数据仅为预估测算，不构成盈利预测，实
际营收及利润应以投产后的实际经营情况为准。）
（二） 项目必要性和可行性分析
随着中国制造业的崛起，具备国际经营能力的企业积极参与国际双循环经营，促进全
球经济发展。数字化研发能力增强，不断推出新产品、新技术，满足科技进步和客户新的
需求。随着公司数字化管理系统的建成及运行，公司的国际化经营能力持续增强，为满足
全球客户多品种、一站式采购的需求，本项目的实施，符合公司持续扩大国际化经营规模
的战略目标。
项目产品主要应用于人工智能、智能汽车、半导体等下游行业，以上行业正处于高速
发展阶段，市场需求旺盛。公司高速连接器材料、液冷材料、高低压连接器材料、散热材
料已经进入国际头部客户，目前公司产能利用率饱和。当前全球贸易政策变化较大，国内
产能无法供给全球客户。因此全球龙头客户要求公司在海外建设制造基地以保证其供应商
区域多样化及供应安全。
公司通过 7 年多的数字化建设，运用人工智能驱动组织商业模式创新和商业生态系统
重构，实现企业业务的转型和升级。公司通过互联共享的数字技术，进行跨企业、跨地域、
跨国家的连接，全方位、系统性的重塑和优化业务流程，快速响应客户需求，提升内部运
营效率，优化外部客户体验，构建适应数字化时代的全新商业模式，增强公司的核心竞争
力，为本项目的实施奠定坚实的技术和管理基础。
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全球新材料产业，由于欧美日等发达国家工业起步较早，具备一定的先发优势，随着
科技进步、人工智能和数字化技术的发展，以博威合金为代表的，具备数字化研发能力的
企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面
的突破。并且凭借研发响应速度快，交付能力强，产品质量稳定，具备和国际企业竞争的
能力。
公司的产品主要是以铜基特殊合金材料为主，主要应用在对材料具有导电、散热、耐
磨、屏蔽、防腐、抗磁等功能性有要求的场景，公司的产品覆盖 17 个合金系列，100 多
个合金牌号，下游应用行业涉及 30 个行业。其主营业务中包含铜基特殊合金材料的国际
公司有，德国维兰德（Wieland）、奥陆比斯（Aurubis）、日本三菱伸铜、住友电工、美国
美泰克（Materion）等，都具有百年历史的技术沉淀与专利壁垒。但总体对制造装备的升
级换代比较迟缓，技术进步速度较慢，服务反应慢，交付不及时，下游客户对其交付和服
务不够满意，给国内成长企业的发展创造了历史机遇。
国内的企业要想赶上其技术水平，需借助人工智能工具，坚持研发创新，才能缩短差
距。公司通过数字化变革及数字化研发生态圈的建立，一方面尽快缩短和国际标杆的差距
并在未来实现超越，同时拉大与国内类似企业之间的差距，持续提高公司的核心竞争壁垒，
项目的建设将更加强化公司的核心竞争力。
项目产品的下游市场正处于高速发展阶段，市场具备消化本项目新增产能的条件。本
次项目所生产的产品主要应用于智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车、半导体、人
工智能和数据中心等高成长行业，未来发展空间和需求量较大，可消化公司摩洛哥制造基
地的新增产能。
摩洛哥是非洲经济稳健、营商环境优越的标杆国家，依托 “工业加速计划” 等国家
战略积极吸引外资，已形成成熟完善的制造业集群，成为连接欧洲与非洲市场的战略枢纽，
也是全球极具吸引力的投资目的地。该国是非洲第一大汽车生产基地，雷诺、标致、特斯
拉等国际车企相继落地，带动整车与零部件产业链成熟，催生精密铜合金、连接器、线束、
散热部件等大量需求。同时，摩洛哥在可再生能源、航空航天、数字经济等新兴产业快速
发展，吸引国轩高科、比亚迪等中国龙头企业布局，进一步拓展了铜基合金新材料的下游
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应用空间。
摩洛哥劳动力资源充足、性价比突出，人口结构年轻（34 岁以下占 64%），劳动力素
质适配制造业需求，用工成本显著低于欧洲发达国家，适合铜制品精密加工与规模化生产。
区位上扼守直布罗陀海峡，与欧洲隔海相望，是联通欧非市场的天然门户；已与欧盟、美
国等 56 个国家和地区签署自贸协定，免税及优惠关税覆盖近 10 亿人口，物流时效与成本
优势明显。摩洛哥政府出台新版《投资法》，提供企业所得税减免、设备进口免税、土地
优惠、一站式审批等政策支持，外资准入宽松、资金汇出便利，营商环境稳定透明。中摩
“一带一路”合作紧密，大批中企已在当地落地投产，为后续中资企业布局奠定了良好的
本地化基础。
公司在摩洛哥设立全资子公司 ——博威合金新材料（摩洛哥）有限公司，实施年产
可有效应对国际贸易政策变化，提升公司全球运营能力，满足世界 500 强客户需求并完善
海外生产基地布局。
本项目达产后预计年平均主营业务收入 274,643 万元，达产后预计年平均净利润
率 16.72%，具有良好的盈利能力，财务生存能力和一定的抗风险能力。
（上述数据仅为预
估测算，不构成盈利预测，实际营收及利润应以投产后的实际经营情况为准。）
综上，本项目在摩洛哥的建设及实施具有可行性。
四、项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
本项目主要的目标市场为北美、欧洲区域的目标客户。公司的合金带材业务经过多年
的经营，产品品质及供货能力均取得了世界 500 强客户的高度认可。项目产品的下游市场
正处于高速发展阶段，市场具备消化本项目新增产能的条件。本次项目所生产的产品主要
应用于智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车、半导体、人工智能和数据中心等高成
长行业，未来发展空间和需求量较大，可消化公司摩洛哥制造基地的新增产能。
（二）风险提示
公司本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前的产业政策、行业发展趋势、市
场环境、公司经营状况等因素做出的，均围绕公司主营业务开展，具有良好的市场前景，
且公司在人员、技术、市场等方面具备充分的资源储备，能够保证募投项目的顺利实施，
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但是在项目实施过程中由于国外的法律文化等环境的影响和国际贸易政策变化、行业市场
环境变化、项目建设进度不及预期和运营成本上升等其他不可预见的因素，影响项目实际
实施情况，导致出现新项目效益未达预期的风险。
五、新项目审批情况
投资摩洛哥项目已完成商务、发改、外汇管理等境内主管部门的相关核准及备案手续；
完成了实施主体的注册登记手续，取得了摩洛哥本地相关部门的审批及登记；但后续仍需
取得当地主管部门的环境影响评估及施工许可、投产运营许可等审批项目。
六、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案已经公司董事会审议通过，该事项
尚需提交公司股东会审议，履行的审议程序符合相关法律法规的规定。本次变更充分考虑
了国际贸易环境变化和公司未来发展战略，符合募投项目的客观实际情况，有利于提高募
集资金的使用效率。保荐机构对公司本次变更部分募投项目及延期事项无异议。
以上议案，请予审议。
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