证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-019
宁波方正汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在
筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创
展”）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公
司”）60%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易实施前，宁波方正持有骏
鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通
信将成为宁波方正全资子公司，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构
成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。公司
已于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》
（公告编号：2025-019），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。并于
告编号：2025-040），2025 年 6 月 10 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交
（公告编号：2025-043），2025 年 7 月 8 日披露了《关于筹划重大
易的进展公告》
（公告编号：2025-046），2025 年 8 月 7 日披露
资产重组暨关联交易的进展公告》
（公告编号：2025-047），2025
了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》
年 9 月 4 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》
（公告编号：
（公告编号：2025-062），2025 年 10 月 14 日披露了《关于筹划重大资产重
公告》
（公告编号：2025-067），2025 年 11 月 12 日披露了《关
组暨关联交易的进展公告》
于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-079），2025 年
（公告编号：
（公告编号：2026-001），2026 年 2 月 5 日披露了《关于筹划重大资产重组
公告》
（公告编号：2026-011），2026 年 3 月 6 日披露了《关于
暨关联交易的进展公告》
筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-016），2026 年 4
月 3 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：
二、本次交易进展情况
公司根据相关规定，委托国投证券股份有限公司担任独立财务顾问、天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、沃克森（北京）国际资产评估
有限公司担任评估机构、北京国枫律师事务所担任法律顾问。经与交易各方协商
一致，公司将本次交易审计、评估基准日调整至 2025 年 12 月 31 日。截至本公
告披露日，各中介机构正在持续对标的公司基本情况、历史沿革、业务技术、经
营模式、财务状况以及估值等方面开展尽职调查工作。同时公司正与各相关方就
本次交易方案、交易对价、相关协议条款等事项持续进行磋商工作，目前交易相
关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、未能披露本次重组预案的原因
本次交易中，上市公司严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》及相关
规定，履行相关合规程序及信息披露程序。
截至目前，公司仍须就本次交易相关事项与交易对方达成一致，相关的尽职
调查、审计、评估工作尚未完成。因此公司未能在首次披露重大资产重组的提示
性公告后十二个月届满时披露重组预案。
四、筹划本次重组事项的必要性和可行性
（一）筹划本次重组事项的必要性
本次交易完成后，上市公司将取得标的公司 100.00%的股权，成为标的公司
的控股股东。通过本次交易，上市公司取得了标的公司在新能源动力电池结构件
及储能设备结构件领域优质的经营性资产，将进一步扩大公司品牌影响力，提升
公司盈利能力与持续经营能力，增强公司核心竞争力，强化上市公司整体战略布
局，充分发挥上市公司各业务条线的协同效应，提升上市公司综合服务实力。
通过本次交易，上市公司营收规模进一步增长，长期盈利能力将得到改善，
切实提高上市公司的竞争力，进而提升上市公司价值，符合上市公司和全体股东
的长远利益。
（二）筹划本次重组事项的可行性
本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》的相关规定，具备可行性。
公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律法规、部门规章以及《公司章程》等的规定，就本次
交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
五、本次交易的后续工作安排
公司将依据相关规定积极推进本次交易，继续就本次交易相关事项与交易对
方进行谈判协商，并履行相关内外部决策程序，预计不超过三个月。公司将在相
关事项确定后，按规定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事
会及股东会审议表决。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时
履行信息披露义务。
六、风险提示
交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。
况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
