江苏华信新材料股份有限公司
《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤
勉尽责，认真贯彻执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作, 保障公司规范运作
和稳定健康发展。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
场对基材产品迭代升级的需求持续提升，推动公司持续深化研发创新，不断优化产品结
构。报告期公司加大 PETG、PC、生物基材料及循环再生材料等低碳环保产品的研发与产
业化力度，有效满足中高端市场需求。同时公司持续推进新产品开发与新市场拓展，不
断夯实企业高质量发展根基。2025 年公司实现营业收入 35974.58 万元，同比增长
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5434.30 万元，同比增长 10.71%。较好地
完成全年经营发展目标任务。
二、董事会日常工作的开展情况
议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具
体情况如下：
（1）2025 年 2 月 27 日，召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于子公司
拟投资建设项目的议案》。
（2）2025 年 4 月 14 日，召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2024
年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》
《关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》《关于〈董
事会对独立董事独立性评估〉的议案》《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》等 16
项议案。
（3）2025 年 4 月 24 日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司
（4）2025 年 7 月 21 日，召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于提请召开 2025
年第一次临时股东会的议案》等 3 项议案以及修订、制定相关制度 26 项子议案。
（5）2025 年 8 月 20 日，召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司
（6）2025 年 9 月 21 日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司
董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届
选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》等 3 项议案以及相关子议案。
（7）2025 年 9 月 29 日，召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司
第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经
理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关
于聘任公司审计部负责人的议案》等 8 项议案。
（8）2025 年 10 月 21 日，召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2025
年第三季度报告的议案》。
（9）2025 年 12 月 15 日，召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025
年中期分红方案的议案》。
等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股
东会决议得到有效的实施。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专
门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及相关工作细则，通过监督制衡与战
略赋能，促进公司规范运作与科学决策。报告期战略委员会、薪酬与考核委员会各召开
等规定和要求，认真尽职，勤勉尽责，独立董事均亲自出席了公司召开的董事会会议，
不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。
报告期内，独立董事除参加各专门委员会会议以外，全体独立董事参加独立董事专
门会议 1 次，会议审议通过了《关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常
关联交易的议案》《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》《关于公司<2024 年度
内部控制自我评价报告>的议案》《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况〉的议案》《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》等 5 项议案。独立董事
通过专业判断，独立履职监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。
严格按照《公司法》《证券法》及报告期新颁布的法律法规、规范性文件要求，持
续完善公司治理结构，及时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》
等制度，保证公司内部控制制度的有效性。及时组织公司董事、高级管理人员参加各项
法规培训，通过董高微信群等平台发送法律法规及监管案例，提高董高履职能力及规范
运作意识。
严格依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的相关法律、法规及业务
规则，按照真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务，持续提高公司信
披质量和透明度，保护投资者利益。
通过深圳证券交易所的互动易平台、业绩说明会、企业邮箱及官网、投资者专线、
现场交流等多种渠道和方式，公司加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、及
时地了解公司情况，与投资者形成良性互动，切实保障股东权益。
三、2026 年度董事会工作计划
实。着力推进研发创新，加大力度，增加资源，为企业快速发展提供新动能；持续优化
产品结构，开发研制新产品，进一步满足市场新需求，增强产品核心竞争力；不断挖掘
市场潜力，发挥公司的品牌优势，稳定扩大国内市场，开发拓展国际市场，增加高附加
值产品的比重和出口业务份额；积极主动引进优秀人才和专业团队，导入行业领先的产
品和项目，推动优势互补、协同发展，助力企业实现高质量可持续发展。
公司董事会将持续提升公司治理水平，坚持科学管理、规范运作，严格执行股东会
各项决议，严守监管要求，依法依规履行信息披露义务，不断提升信息披露质量。充分
发挥各专门委员会及独立董事作用，强化履职担当、提升专业能力，依法依规行使职权，
提高公司决策的科学性与高效性。同时，加强投资者关系管理，构建良好互动机制，提
升公司资本市场形象与影响力，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
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