证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-019
广东香山衡器集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》
，现将本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日
年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 14 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议
案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩
效考核管理制度>的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于 2026 年向银行申请综合授信（贷
款）额度及对外担保额度预计的议案》
《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议
案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行
股票的股东会决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会或董事会
行股票有关事宜有效期的议案》
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
上的相关公告。根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者
的表决单独计票并披露。
通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身
份证、法人授权委托书办理登记手续。
卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东会”字样。）
（二）登记时间：2026 年 4 月 16 日 9:00—11:30、14:00—16:30
（三）登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路 1266 号 6 号楼 5 楼公司董事会办公室，邮
编：315040。
（四）现场会议联系方式：
电话：0574-87913802
传真：0574-87911248
邮箱：IRD@joysonquin.com
联系人：龙伟胜、潘立页
（五）注意事项：
股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第 12 次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东香山衡器集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东香山衡器集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事会工作报告
的议案》
《关于 2025 年度利润分配方案的
议案》
《关于 2025 年年度报告全文及其
摘要的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员
案》
《关于确认董事、高级管理人员
方案的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》
《关于 2026 年向银行申请综合授
预计的议案》
《关于开展外汇衍生品套期保值
业务的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》
《关于延长公司 2025 年度向特定
期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事
会或董事会授权人士办理公司
关事宜有效期的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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