证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-042
江西新赣江药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相
关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
三、薪酬标准
（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理
职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。
（2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资、效益奖金、季度绩效奖金
和年终奖金组成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、
行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。效益奖金、季度绩效奖金
和年终奖金以经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高管人员工作业绩完
成情况核定。
四、 审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
次会议:
鉴于独立董事的薪酬与独立董事利益相关，全体独立董事回避表决，本议案
直接提交董事会审议。
表决结果为:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过并同意提交董事会
审议。
表决结果为:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过并同意提交董事会
审议。
（二）董事会审议情况
表决结果为:同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事石美金、程谋、肖
永欢回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果为:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张爱江、刘晓鹏、
张佳、蔡生平回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
表决结果为:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张爱江、刘晓鹏、
张佳、蔡生平回避表决。
五、其他规定
薪酬由公司根据经营指标完成情况预提。
酬按其实际任期计算并予以发放。
东会的相关费用由公司承担。
年年度股东会审议通过方可生效。
六、备查文件
（一）
《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）
《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第
四次会议决议》。
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