证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-045
江西新赣江药业股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》
《董事会审计委员工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2025
年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况
汇报如下:
一、基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为石美金、程谋、肖永欢。
主任委员由独立董事、专业会计人士石美金担任,审计委员会成员符合监管要求
及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下:
会议时间 会议名称 审议通过相关议案
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
第三届董事会审计委员 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
会 2025 年第一次会议
《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部
控制审计报告的议案》
《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》
《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》
《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
方资金往来情况的议案》
第三届董事会审计委员
会 2025 年第二次会议
《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
第三届董事会审计委员 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实
会 2025 年第三次会议 际使用情况的专项报告的议案》
《关于补充审议联营公司增资暨关联交易的议案》
日 会 2025 年第四次会议 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
三、相关工作情况
(一)审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层
进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反
映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
公司 根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合
相关法规及《公司章程》的规定。
(二)监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年度审计机构中汇
会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往
审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。董事会审计委员会认为中汇
会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表及
内控审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要
求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地
完成了各项工作。
(三)协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，公司董事
会审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的
沟通与交流，全力保障年度审计工作的顺利进行。
四、总体评价
制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥了指导、协调、监督的作用，有
效促进了公司的规范治理和稳健发展。
五、2026 年工作计划
交流，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善
公司内部控制制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东
的共同利益。
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