南京麦澜德医疗科技股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关
规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司
发展起到了积极作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事袁天荣女士、
独立董事冷德嵘先生及独立董事舒柏晛先生，审计委员会各成员均具有能够胜任
审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中主任委员由具有专业会计资格
的袁天荣女士担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。
审计委员会的人员构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制
度中关于人数比例和专业配置的有关要求。
二、审计委员会年度会议召开情况
议相关议案并积极发表专业意见。具体如下：
序号 召开时间 会议名称 会议内容
审议：
第二届董事会
况报告>的议案》
五次会议
告>的议案》
年度履行监督职责情况报告>的议案》
第二届董事会
审议：
六次会议
第二届董事会 审议:
；
七次会议 2.《关于续聘会计师事务所的议案》
第二届董事会
审议：
八次会议
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
的专业性、独立性、勤勉尽责情况等进行审查，认为其具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准
则，严格按照中国企业会计准则的相关规定，执行有效的审计程序，出具的报告
能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）指导年报审计工作
报告期内，审计委员会与年审会计师就年报的审计范围、审计计划、审计重
点等事项进行充分讨论，协商确定工作安排，确保按时保质地完成年度审计工作。
在年报审计过程及完成阶段，审计委员会及时了解审计工作进展情况，与年审会
计师就所关注的问题、关键审计事项等进行充分沟通，对审计报告进行审阅。审
计委员会在公司年报审计工作中充分发挥了监督作用，确保了审计计划的有效执
行。
（三）审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，就财
务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行沟通，认为公司各期财务报告公
允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错
报的情况，也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更的情况。
（四）评估内部控制有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的职能和作用，根据《企业内部
控制基本规范》及上市公司监管要求等规定，积极推进公司内部控制制度建设，
指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报
告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。审计委员会认为，报告期内不存在
财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控
制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会协调公司管理层、内审部门及相关部门与外部审计机
构保持良好有效的信息沟通，充分听取各方意见，积极配合外部审计机构开展年
度审计，确保及时、高效地推进各项审计工作。
四、总体评价
科学决策提供专业意见，有效促进了公司内控建设和财务规范，推动了公司整体
治理水平的提升。2026 年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，
充分发挥监督职能，加强内部指导和外部沟通，促进公司稳健经营、规范运作，
积极维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会审计委员会
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