证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-014
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出
席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
《关于公司未来三年（2026—2028 年度）
股东回报规划的议案》
《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告，公司独立董事将在年度股东会
上述职。
所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
（1）现场登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）上午 9:30-11:30；下午
（2）采取信函方式登记的，须在 2026 年 5 月 14 日下午 15:00 之前送达本
公司董事会办公室，信函上注明“2025 年度股东会”字样。
（3）登记地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司董事会办公室
（4）现场会议联系方式：
联系人：伍旭君、周央君
电话：0574-63537088
传真：0574-63537088
电子邮箱：china@zd-motor.com
（5）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必
于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
（6）会议费用
本次会议预计半天，与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
大投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波中大力德智
能传动股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方
案的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》
《关于公司未来三年（2026—2028 年度）股
东回报规划的议案》
《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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