证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-004
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
十五次会议于 2026 年 4 月 15 日以现场会议与网络会议相结合的方式
召开，会议通知于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达了全体董事，
会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次
董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成
决议如下：
一、审议通过《关于转让智光储能股权的议案》
公司持有广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）
称“智光电气”）拟通过发行股份及支付现金方式购买公司持有的智
光储能的全部股权（以下简称“本次交易”
）。
本次交易尚需提交公司股东会及智光电气股东会审议，并经相关
监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或
注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于转让智光储能股权的公告》
（公告编号：
。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 6 日（周三）在公司六楼大会议室召开
公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场表决与网络
投票相结合的方式进行。
会议主要议题为：
《关于转让智光储能股权的议案》
股东会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知公告》（公告编号：2026-006）。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
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