证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-003
宁波中大力德智能传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议通知已于 2026 年 4 月 2 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2026
年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主
持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会董事认真听取了公司总经理岑国建先生所作的《2025 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决
议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
度董事会工作报告》。
公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会审计委员会根据履职情况提交了《董
事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。董事会对公司独立董事的独立性情
况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》和《董事
会对独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事及高级管理人员已对 2025 年年度报告签署了书面确认意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
年度报告》及其摘要。
公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，
并一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司实现营业收入
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025 年度
财务决算报告》。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本
派发现金股利 23,582,720.40 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、
合规性、合理性。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2025 年度股东会
审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并
一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关
联交易预计事项的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025
年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告
编号：2026-006）。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并
一致同意将本议案提交董事会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自
查表的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，
并一致同意将本议案提交董事会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客
观、公正的执业准则，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。
公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，
并一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（九）审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年
度董事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于 2026 年度预计担保事项的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子
公司的整体利益。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026
年度预计担保事项的公告》（公告编号：2026-008）。
本项议案需提交公司股东会以特别决议审议通过。
（十一）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司及子公司于 2025 年度股东会召开日起至 2026 年度股东会召开日期间拟
向相关金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，用途包括但不
限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴
现、国内保理及贸易融资等授信业务。上述综合授信额度以及保证、抵押额度，
最终以公司及子公司与金融机构实际签署的相关合同为准，各金融机构实际授信
额度可在总额度范围内相互调剂，授信有效期内实际授信额度可在授权范围内循
环使用。
本议案需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整
公司组织架构的公告》（公告编号：2026-009）。
（十三）审议通过《关于注销东莞分公司的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次注销东莞分公司，有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，
提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生影
响。本次注销分公司不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销
东莞分公司的公告》（公告编号：2026-010）。
（十四）审议通过《关于公司未来三年（2026—2028 年度）股东回报规划
的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司拟定的未来三年（2026—2028 年度）股东回报规划。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
未来三年（2026—2028 年度）股东回报规划的公告》（公告编号：2026-011）。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并
一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于<2025 年度 ESG 报告>的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年
度 ESG 报告》。
（十六）审议通过《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外
投资设立德国全资子公司和越南全资子公司的公告》（公告编号：2026-012）。
（十七）审议通过《关于对外投资设立越南全资子公司的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外
投资设立德国全资子公司和越南全资子公司的公告》（公告编号：2026-012）。
（十八）审议通过《关于收购海外公司股权的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购
海外公司股权的公告》（公告编号：2026-013）。
（十九）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
（二十一）审议通过《关于制订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议
案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高
级管理人员离职管理制度》。
（二十二）审议通过《关于制订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>
的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《互动易平
台信息发布及回复内部审核制度》。
（二十三）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露
暂缓与豁免管理制度》。
（二十四）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份
有限公司 2025 年度股东会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
三、备查文件
议决议；
二次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
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