华创证券有限责任公司
关于江苏捷捷微电子股份有限公司
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为江苏
捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对捷捷微电 2025 年度的募集
资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
自 2017 年首次公开发行股票并在创业板上市至 2025 年 12 月 31 日止，公司
共有四次募集资金。其中 2017 年首次公开发行股票募集资金已于 2019 年使用完
毕，募集资金专户已注销，2025 年度未使用首次公开发行股票募集资金；2019
年非公开发行股票募集资金已于 2021 年使用完毕，募集资金专户已注销，2025
年度未使用非公开发行股票募集资金；2024 年发行股份购买资产并募集配套资
金已于 2024 年使用完毕，募集资金专户已注销，2025 年度未使用配套募集资金。
公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度募集资金存放与使
用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179 号）同意注册，
公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额为
合伙）验证，并于 2021 年 6 月 15 日出具了“容诚验字[2021]216Z0015 号”《验
证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）报告期内使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）2021 年 7 月 2
日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司以募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金 1,810.01 万元及已支付发行费用人民币 110.71 万元，
合计 1,920.72 万元；
（2）2025 年度投入募集资金总额为 8,443.85 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 116,511.25 万元，募集资金专用
账户利息收入（包含利息收入、现金管理收益扣除手续费支出后的净额）为
于 2025 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行
可转换公司债券募投项目结项，并将项目节余募集资金用于永久补充流动资金。
上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关的募集资金账户，相关的募集资
金监管协议将予以终止。
截至 2025 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余
额为 0.00 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,169,681,545.59
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 1,165,112,495.60
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 62,491,883.06
减：专户注销转入普通账户金额 67,060,933.05
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规，公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第五
届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司 2025 年第三次临时股东大会表决
通过。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募
集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 6 月 21 日，公司
与华创证券和兴业银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。2025 年 2 月，上述募集资金专户完成销户手续后，
公司与华创证券、兴业银行股份有限公司南通分行签署的《募集资金三方监管协
议》随之终止。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金在专项账户的存放情况。
（四）报告期内注销的募集资金专户情况
截至 2025 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户
注销情况如下列示：
银行名称 银行帐号 募集资金用途 账户状态
兴业银行股份有限公 功率半导体“车规级”封
司启东支行 测产业化项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 116,511.25 万元。该项目投入情况
及效益情况详见 2025 年度募集资金使用情况对照表。
（二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
（三）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
形。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目不存
在尚未使用的募集资金。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金投资项目未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行
了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放和使用
情况进行了专项鉴证，出具了容诚专字[2026]210Z0031 号《募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，报告认为：捷捷微电 2025 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反
映了捷捷微电公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查结论
经核查，捷捷微电 2025 年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用
募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，保荐机构对捷捷
微电 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 116,968.15 募集资金总 8,443.85
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 116,511.25
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目可行
截至期末累 截至期末投 项目达到预
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到预 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 资进度（%）定可使用状
（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 现的效益 计效益 生重大变
(2) (3)＝(2)/(1) 态日期
变更） 化
承诺投资项目
否 116,968.15 116,968.15 8,443.85 116,511.25 99.61 1,095.75 不适用 否
产业化项目 月 31 日
承诺投资项目小计 — 116,968.15 116,968.15 8,443.85 116,511.25 99.61 — — — —
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 — 116,968.15 116,968.15 8,443.85 116,511.25 — — 1,095.75 — —
未达到计划进度或预计收益的 自 2022 年以来，公司所处的功率半导体分立器件行业景气度有所下滑，市场需求持续下降，加上国内外宏观经济环境
情况和原因（分具体项目） 的各种不确定性，导致公司项目建设的速度有所放缓。综合考虑公司现有产品结构和市场需求等因素，在保证募集资金
投资项目有序建设的基础上，公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十一次会
议，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将功率半导体“车规级”封测产业化项目达到预
定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情
本年度未发生重大变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
资金及已支付发行费用的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 1,810.01 万元及已支付发行费用 110.71
置换情况
万元，共计 1,920.72 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
该专户注销转入普通账户金额为 6,706.09 万元，募集资金节余的主要原因：1、公司在项目实施过程中严格按照募集资
金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在不影响募投项目顺利实施完成和保证项目质量的前提下，本着节约、
合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，合理降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。2、公司为
项目实施出现募集资金节余的 了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置
金额及原因 募集资金进行现金管理，获得了一定的利息收益。3、本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的合同尾
款、质保款、保证金等款项，上述款项支付时间周期较长，为合理配置资金、提高资金使用效率、降低财务费用，避免
资金长期闲置，公司拟将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该募投项目合
同尾款、质保款、保证金等款项）。
尚未使用的募集资金用途及去 不适用
向
募集资金使用及披露中存在的 2021 年 11 月至 2024 年 12 月，公司将募投项目设备购买款项从公司募集专户转入一般户，再从一般户支付供应商设备
问题或其他情况 款，金额合计 1.86 亿元，导致公司上述期间披露的募集资金专项报告不准确。
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司
保荐代表人：
杨锦雄 万静雯
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