湖北和远气体股份有限公司
股东会议事规则
（2026 年 4 月 14 日第五届董事会第十六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保
证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北和远
气体股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。
第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的
相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董
事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股东
依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行，临时股东会不定期召开。
第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程
的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章 股东会的职权
第七条 公司股东会由全体股东组成。股东会不得干涉股东对自身权利的处
分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确定。
第八条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（七）修改公司章程；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准第九条规定的担保事项；
（十）审议批准第十条规定的财务资助事项；
（十一）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项，及第十一条规定的交易事项；
（十二）审议批准单笔或连续十二个月累计发生额为人民币 3000 万元以上
且占公司最近一期经审计的净资产 5%以上的关联交易；
（十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、深圳
证券交易所及公司章程规定应当由股东会决定的其他事项；
（十六）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股
东会召开日失效。
公司经股东会决议，或者经公司章程、股东会授权由董事会决议，可以发行
股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监
会及深圳证券交易所的规定。除法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所
规则另有规定或公司章程另有约定之外，上述股东会的职权不得通过授权的形式
由董事会或者其他机构和个人代为行使。
公司与关联人发生的下列交易可以向交易所申请豁免按照前款第（十二）项
的规定提交股东会审议：
（一）面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌的（不含邀标等受限
方式），但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；
（二）公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠
现金资产、获得债务减免等；
（三）关联交易定价由国家规定；
（四）关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相
应担保。
第九条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
任何担保；
（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产
的 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）预计未来 12 个月对控股子公司、参股公司的新增担保总额度；
（八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他
担保。
公司控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
违反公司章程及本规则规定的审批权限和审议程序对外提供担保给公司造
成损失时，公司应当追究相关责任人员的责任。
第十条 除资助对象为公司合并报表范围内持股比例超过 50%的控股子公
司且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人外，
公司下列财务资助行为，须经股东会审议通过：
（一）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
（二）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；
（四）公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人
控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的；
（五）深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等
关联人提供资金等财务资助。
第十一条 公司发生的购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公
司投资等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营
等）、赠与或者受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或者债务重组、研究与开
发项目的转移、签订许可协议等交易事项，除公司与合并报表范围内的控股子公
司发生的或者上述控股子公司之间发生的之外，达到下列标准之一的，应当提交
股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的
和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，
且绝对金额超过 500 万元。
公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原
则适用前款规定。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范
围。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司发生的交易仅达到本条第一款第四项或者第六项标准且公司最近一个
会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，以及发生的受赠现金资产、获得债
务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易，可免于履行股东会审议程序。
第十二条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临
时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定董事会人数的三
分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的
股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）审计与风险管理委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
临时股东会不能在两个月以内召开的，应当报告公司所在地中国证监会派出
机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。
第三章 股东会的召集
第十三条 股东会由董事会召集。董事会应当在本规则第五条、第十二条规
定的期限内按时召集股东会。
第十四条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临
时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政
法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公告。
第十五条 审计与风险管理委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书
面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收
到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计与风险管理委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计与风险管理委员会可
以自行召集和主持。
第十六条 单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）
的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应
当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同
意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单
独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东向审计与
风险管理委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计与风险管理委员会
提出请求。
审计与风险管理委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召
开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
审计与风险管理委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计与风险
管理委员会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%
以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。
第十七条 审计与风险管理委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面
通知公司董事会，同时向证券交易所备案。
审计与风险管理委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决
议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。
在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等）比例不得
低于公司总股本的 10%。
第十八条 对于审计与风险管理委员会或股东自行召集的股东会，董事会和
董事会秘书应予配合。
董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人
可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获
取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
第十九条 审计与风险管理委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的
费用由公司承担。
第四章 股东会的提案与通知
第二十条 股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议
案，股东会应当对具体的提案做出决议。
股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第二十一条 公司召开股东会、董事会、审计与风险管理委员会以及单独或
者合并持有公司 1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公司
提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，
可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交
股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于
股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。
第二十二条 除前条规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改
股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。
第二十三条 股东会通知中未列明或不符合第二十条规定的提案，股东会不
得进行表决并作出决议。
第二十四条 对于前述的股东会临时提案，召集人按以下原则对提案进行审
核：
（一）关联性。召集人对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司
有直接关系，并且不超出法律、法规和公司章程规定的股东会职权范围的，应提
交股东会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东会讨论。如果召集人决定不
将临时提案提交股东会表决，应在该次股东会上进行解释和说明，并将提案内容
和不予提交股东会审议的说明载明于股东会会议记录。
（二）程序性。召集人可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如果将
提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东
会会议主持人可就程序性问题提请股东会做出决定，并按照股东会决定的程序进
行讨论。
第二十五条 股东会的提案涉及以下事项的，应按以下规定执行：
（一）提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，提案人应当充分说明
该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面价值、对公
司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财
务顾问报告的，董事会应当在股东会召开前至少五个工作日将资产评估、审计或
独立财务顾问报告送达有关各方；
（二）涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项
提案提出；
（三）董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为
年度股东会的提案；
（四）董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因；
（五）会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，经股东会表决通过。
董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事
务所，并向股东会说明原因。会计师事务所有权向股东会陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东会说明原因。辞聘的会计
师事务所有责任以书面形式或派人出席股东会，向股东会说明公司有无不当情形。
第二十六条 召集人应当在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股
东，临时股东会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司在召开股东会计算起始期限时，不包括会议召开当日。
第二十七条 召开股东会的通知应包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、
持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码；
（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以
及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项
需要独立董事发表意见的，发出股东会通知或补充通知时应当同时披露独立董事
的意见及理由。
股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下
午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股
东会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第二十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董
事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。
第二十九条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股
东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原
定召开日前至少两个工作日发布公告向全体股东说明原因。
第五章 股东会的召开
第三十条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东
（或代理人）额外的经济利益。
第三十一条 公司应当在公司住所地或章程规定的其他地点召开股东会。
股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定，采取安全、经济、便捷的网络或者其他方式为股
东提供便利。
第三十二条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东或其代理人，均有权出席股东会。
并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。
股东可亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表
决权。
第三十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
第三十四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，保证股东会的
严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、董事会秘书、其他
高级管理人员及召集人邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于
干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及
时报告有关部门查处。
第三十五条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列
内容：
（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
（二）代理人的姓名或者名称；
（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反
对或者弃权票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。
第三十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权委托书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文
件，和代理投票授权委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其
他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东会。
第三十七条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共
同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股
份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记应当终止。
第三十八条 公司董事会秘书在会前负责制作现场出席会议人员的会议登
记册。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或
者代理有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第三十九条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理
人员应当列席并接受股东的质询。
第四十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由
过半数的董事共同推举的一名董事主持。
审计与风险管理委员会自行召集的股东会，由审计与风险管理委员会召集人
主持。审计与风险管理委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的
审计与风险管理委员会成员共同推举的一名审计与风险管理委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本议事规则使股东会无法继续进行的，经现
场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，
继续开会。
第四十一条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作
出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第四十二条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释
和说明。
第四十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。
股东与股东会拟审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权
的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东会有表决权的股份总数。
第四十四条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。
第四十五条 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或
者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露具
体投票意向等信息。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
第四十六条 股东会召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。
因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能做出决议的，应采取必要措施尽快
恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所
在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六章 股东会决议
第四十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
第四十八条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数同意通
过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。
第四十九条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。
第五十条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
（三）分拆所属子公司上市；
（四）公司章程及其附件（包括股东会议事规则、董事会议事规则）；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公
司资产总额百分之三十；
（六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券
品种；
（七）以减少注册资本为目的回购股份；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）调整或变更利润分配政策；
（十一）公司股东会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易，并决
定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十二）股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通
过的其他事项；
（十三）法律法规、深圳证券交易所相关规定、公司章程或股东会议事规则
规定的其他需要以特别决议通过的事项。
前款第（三）项、第（十一）项所述提案，除应当经出席股东会的股东所持
表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、高级管理人员
和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分
之二以上通过。
第五十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，
公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交
予该人负责的合同。
第五十二条 股东会采取记名方式投票表决。股东会对提案进行表决前，应
当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东
及代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由股东代表、律师共同负责计票、监票，并
当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
第五十三条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第五十四条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事
项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原
因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。
第五十五条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机
制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第五十六条 股东会就关联交易进行表决时，关联股东不应当参与投票表决，
其所代表的有表决权的股份不应计入有效表决总数；股东会的决议应当充分披露
非关联股东的表决情况。
第五十七条 股东会会议现场结束时间不得早于其他方式，会议主持人应当
在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第五十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数组织点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主
持人应当立即组织点票。
第五十九条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。
会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第六十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整，出席会议的董
事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记
录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况
的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。
第六十一条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在提案通过之日起
就任。
第六十二条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司
应当在股东会结束后两个月内实施具体方案。
第六十三条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者
决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院
撤销。
第七章 附则
第六十四条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、
“多于”，不含本数。
第六十五条 本规则自公司股东会审议通过之日起施行。
第六十六条 本规则由公司董事会负责解释。
第六十七条 本规则未尽事宜按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵
触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。
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