证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2026-015
浙江仁智股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）第七届董事会第二十三
次会议决定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于 2026 年度对外担保额度预计
的议案》
《关于 2026 年度向金融机构及非金
融机构申请综合授信额度的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于公司董事人员 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊
登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七
届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-007）及相关公告。
号——主板上市公司规范运作》的要求，提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 9.00 为影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。提案 4.00、提案
受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），
本次股东会不接受电话登记。
（二）登记资料
股凭证、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明进行登记；授权委托代理人出席的，
凭法人营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、法定代表人授权委托书、法定代
表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人本人有效身份证进行登记。
行登记；授权委托代理人出席的，凭授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人持股凭
证和代理人本人有效身份证进行登记。
（三）登记时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
（四）登记地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份
办公室。
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关登记资料，于会
前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江仁智股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江仁智股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江仁智股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年度对外担保额度预计的议
案》
《关于 2026 年度向金融机构及非金融机构
申请综合授信额度的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认及
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数量：
委托人持有股份性质： 受托日期：
首页
微信公众号
证券之星APP
