证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-股-002
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会
决议。
一、会议召开的基本情况
现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:30
网络投票时间：2026 年 4 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 4 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 4 月 15
日 9:15 至 15:00。
北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室
现场投票及网络投票相结合的方式
本公司董事会
董事长袁宁
规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,315 名，代表股份
照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现
场会议的股东及股东代理人 1 名，代表股份数 339,800 股，占公司有
表决权股份总数 0.0426%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行网络投票的股东及股东代理人 1,314 人，代表股份数
出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或
合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 1,313 名，代表股份数
公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，
部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事务所
的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进
行，审议并通过了以下议案：
开展金融合作业务暨关联交易的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 5,533,308 51.2972% 5,114,866 47.4179% 138,600 1.2849%
其中：中小投
资者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天
飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、航天科工海鹰集
团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 10,062,974 93.2899% 564,700 5.2351% 159,100 1.4750%
其中：中小投
资者表决情况
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东中国航天
飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）、航天科工海鹰集
团有限公司（持有公司股票 46,273,111 股）已回避表决。
的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 194,332,194 99.5097% 753,600 0.3859% 203,900 0.1044%
其中：中小投
资者表决情况
管理制度>的议案》。
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 194,406,094 99.5475% 475,400 0.2434% 408,200 0.2090%
其中：中小投
资者表决情况
同意 反对 弃权
表决情况
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 194,137,499 99.4100% 635,327 0.3253% 516,868 0.2647%
其中：中小投
资者表决情况
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所
王冠、何敏
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
四、备查文件
议；
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十五日
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