证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2026-015
广东顺钠电气股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
广东顺钠电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
关于 2026 年度向银行申请综合授
信额度的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度董事薪酬方案的议案
关于 2026 年度公司对控股子公司
提供担保的议案
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网披露的相关公告。
代理人）所持表决权过半数通过；第 6 项议案为特别决议事项，须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独
计票，并对计票情况进行披露。
权。
三、会议登记等事项
（1）法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定
代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执
照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 2）和持股证
明。
（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则
应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。
联系人：魏恒刚、海真茹
电话号码：0757-22321218、22321217
电子邮箱：000533@shunna.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号新业楼
邮政编码：528300
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二六年四月十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“顺钠投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
广东顺钠电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东顺钠电气
股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于拟续聘会计师事务所的议
案
关于 2026 年度向银行申请综
合授信额度的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬
案的议案
关于 2026 年度公司对控股子
公司提供担保的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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