证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：2026-004
北京巴士传媒股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2026 年 4 月 3 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第二十
四次会议，会议于 2026 年 4 月 14 日上午 10:00 在公司本部（海淀区紫竹院路
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴名先生主持。
经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
二、审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
三、审议并通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
四、审议并通过《关于 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的
议案》
《北京巴士传媒股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
五、审议并通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会结合2025年度各项绩效考核指标的实际完成情况，对公司高级管
理人员进行了综合考评，确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬总
额。
公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已就本议案向董事会提出
建议，认为公司在 2025 年度能够严格按照公司《工资管理制度》《高级管理人
员薪酬及绩效考核管理制度》《管理人员薪酬激励方案》等相关制度执行，公司
高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，薪酬发放
情况是合理的。
本议案表决时关联董事进行了回避。
（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
六、审议并通过《关于 2025 年度财务决算方案的议案》
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
七、审议并通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
八、审议并通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
为保障公司正常生产经营和未来发展，增强抵御风险的能力，维护公司及全
体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红
股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司 2025 年度利润分配方案
公告》（2026-005）。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
九、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年预计发
生情况的议案》
同意对 2025 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总
结确认以及 2026 年预计发生的日常关联交易事项。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》
（2026-007）。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审核通过。
本议案表决时关联董事进行了回避。
（表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票）
十、审议并通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于 2025 年度计提减值
准备的公告》（2026-006）。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
十一、审议并通过《关于公司本部银行综合授信方案的议案》
为进一步提升资金使用效率，优化债务成本结构，同意申请总计 8 亿元人民
币的综合授信额度。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
十二、审议并通过《关于续聘中兴华会计师事务所为本公司 2026 年度审计
机构的议案》
同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的
审计服务机构，具体负责公司的财务报表审计、内部控制审计等业务。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》（2026-008）。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
十三、审议并通过《关于 2025 年度内部控制审计报告的议案》
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
十四、审议并通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明的议案》
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
十五、审议并通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
十六、审议并通过《关于 2025 年度审计工作报告及 2026 年度审计计划的
议案》
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
十七、审议并通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
十八、审议并通过《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专
项报告》
《北京巴士传媒股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况
的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
十九、审议并通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
以上第一、二、八、九、十二、十七项议案需提交股东会审议。
特此公告。
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