证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2026-003
江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二
十六次会议。
楼主会议室；
及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认真听取了黄健总经理代表公司经营管理层所作的《2025 年度
总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东
会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作及成
果。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观
地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。
公司独立董事万里扬、袁秀国、刘志耕向董事会递交了《2025 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
要》
经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年年度报
告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
经审议，董事会一致认为公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度财
务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
经审议，董事会一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司结合自身的经营特
点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公
司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和
执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动
的健康运行和经营风险的控制提供保证。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议并经独立董事专门会议审议通
过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
用情况专项报告》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
专项说明〉的议案》
的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司编制了《江苏捷捷微电子股
份有限公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于江苏捷捷微电子股份有限
公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
经审核，董事会认为《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度利润分配预
案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束
机制，优化公司薪酬管理体制，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国
公司法》、中国证监会最新的《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等相
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的
规定，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，尚需提交 2025 年
年度股东会审议。
具体制度内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
经审核，董事会认为，公司董事 2026 年度薪酬方案已根据其在公司担任的
具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况等因素，按照公司相关薪酬与
绩效考核管理制度综合评定薪酬。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议事前审议，基于谨慎性原则，全体委
员回避表决。
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表决结果：本议案全体董事（黄善兵、黄健、张祖蕾、刘启星、黎重林、颜
呈祥、万里扬、袁秀国、刘志耕）回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。
方案的议案》
经审核，董事会认为，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案已根据其在公
司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况等因素，按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度综合评定薪酬。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，基于谨慎性原则，委员黄
健回避表决。
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表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票，关联董事（黄健、刘启星、黎重林）回避表决，本议案仍需提交 2025
年年度股东会审议。
经审议，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》等相关规定，为了
真实反映公司 2025 年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产计提减值准备。
董事会认为 2025 年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法
律法规的要求，同意上述计提信用及资产减值准备的事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
年财务审计机构的议案》
经审核，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持
独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此同意续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议并经独立董事专门会议审议通
过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
供担保的议案》
董事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度的事项主要是为了满足
经营发展的需要，相关担保事项是为了保证上述事宜顺利实施，符合公司的整体
利益。公司财务状况稳定，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可
控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
案》
为更好地呈现公司近年来在环境、社会以及公司治理方面取得的成效，公司
编制了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报
告》。
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
根据公司独立董事袁秀国先生、刘志耕先生、万里扬先生分别向董事会提
交的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，董事会认为三位独立董事符
合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
的议案》
公司定于 2026 年 5 月 7 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路
场投票表决与网络投票相结合的方式。
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
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