北京植德律师事务所
关于石家庄通合电子科技股份有限公司
法律意见书
植德京(会)字[2026]0035 号
二〇二六年四月
北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
th
Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C
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北京植德律师事务所
关于石家庄通合电子科技股份有限公司
法律意见书
植德京(会)字[2026]0035 号
致：石家庄通合电子科技股份有限公司
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受石家庄通合电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司 2025 年年度
股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关
法律、行政法规、规章、规范性文件及《石家庄通合电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法
律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表
意见；
股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予
以认证；
的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办
法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有
关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一) 本次股东会的召集
经查验，本次股东会由公司第五届董事会第十五次会议决议召开并由董事会
召集。公司董事会于 2026 年 3 月 26 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
网站（https://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《石
家庄通合电子科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简
称“会议通知”），该通知载明了本次股东会的召开时间、地点、表决方式、召
集人、召开方式、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、公
司联系地址、联系人、本次股东会的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等
事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(二) 本次股东会的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 4 月 15 日在河北省石家庄市高新区漓江道
司董事长马晓峰主持。
本次股东会网络投票时间为 2026 年 4 月 15 日，其中，通过深交所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 4 月 15 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
经查验，公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规
章和规范性文件以及《公司章程》召集本次股东会，本次股东会召开的时间、地
点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托
书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至
本次股东会股权登记日的股东名册等文件，并经公司及本所律师查验确认，本次
股东会通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 165 人，代表股份
除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东会的人员还包括公司董事、高
级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的
股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规
则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行
了逐项审议，表决结果如下：
(一) 表决通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 58,496,288 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.4154%；反对 323,600 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.5500%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0347%。
中小股东总表决情况：同意 5,632,085 股，占出席本次股东会的中小股东有
效表决权股份总数的比例为 94.2437%；反对 323,600 股，占出席本次股东会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 5.4149%；弃权 20,400 股，占出席本次股东
会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.3414%。
(二) 表决通过了《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 58,486,588 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.3989%；反对 333,300 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.5664%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0347%。
中小股东总表决情况：同意 5,622,385 股，占出席本次股东会的中小股东有
效表决权股份总数的比例为 94.0814%；反对 333,300 股，占出席本次股东会的中
小股东有效表决权股份总数的比例为 5.5772%；弃权 20,400 股，占出席本次股东
会的中小股东有效表决权股份总数的比例为 0.3414%。
(三) 表决通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 58,445,228 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.3286%；反对 374,660 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.6367%；弃权 20,400 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0347%。
中小股东总表决情况：同意 5,581,025 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 93.3893%；反对 374,660 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 6.2693%；弃权 20,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.3414%。
(四) 表决通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 58,469,088 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.3691%；反对 342,500 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.5821%；弃权 28,700 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0488%。
中小股东总表决情况：同意 5,604,885 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 93.7886%；反对 342,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 5.7312%；弃权 28,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.4802%。
(五) 表决通过了《2026 年度董事薪酬（津贴）绩效方案》
总表决情况：同意 58,369,428 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.1998%；反对 442,060 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.7513%；弃权 28,800 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0489%。
中小股东总表决情况：同意 5,505,225 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 92.1209%；反对 442,060 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 7.3972%；弃权 28,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.4819%。
(六) 表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 58,502,688 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.4262%；反对 323,600 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.5500%；弃权 14,000 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0238%。
中小股东总表决情况：同意 5,638,485 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 94.3508%；反对 323,600 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 5.4149%；弃权 14,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.2343%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
(七) 表决通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 58,499,088 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.4201%；反对 324,400 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.5513%；弃权 16,800 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0286%。
中小股东总表决情况：同意 5,634,885 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 94.2906%；反对 324,400 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 5.4283%；弃权 16,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.2811%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
(八) 表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 58,501,888 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.4249%；反对 324,400 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.5513%；弃权 14,000 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0238%。
中小股东总表决情况：同意 5,637,685 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 94.3374%；反对 324,400 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 5.4283%；弃权 14,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.2343%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（及代理人）所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
(九) 表决通过了《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议
案》
总表决情况：同意 58,609,988 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.6086%；反对 216,200 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.3674%；弃权 14,100 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0240%。
中小股东总表决情况：同意 5,745,785 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 96.1463%；反对 216,200 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 3.6178%；弃权 14,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.2359%。
(十) 表决通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 58,610,488 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.6095%；反对 215,800 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.3668%；弃权 14,000 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0238%。
中小股东总表决情况：同意 5,746,285 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 96.1547%；反对 215,800 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 3.6111%；弃权 14,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.2343%。
(十一) 表决通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：同意 58,602,988 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.5967%；反对 223,300 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.3795%；弃权 14,000 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0238%。
中小股东总表决情况：同意 5,738,785 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 96.0292%；反对 223,300 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 3.7366%；弃权 14,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.2343%。
(十二) 表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
总表决情况：同意 58,381,228 股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 99.2198%；反对 445,060 股，占出席本次股东会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的 0.7564%；弃权 14,000 股，占出席本次股东会的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0238%。
中小股东总表决情况：同意 5,517,025 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 92.3184%；反对 445,060 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 7.4474%；弃权 14,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.2343%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场
清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。
除上述议案外，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
经查验，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范
性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东
会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结
果均合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，无副本，经本所负责人及经办律师签字、并加
盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司
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龙海涛
经办律师：_______________
徐新
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