深圳市强瑞精密技术股份有限公司
尊敬的各位股东：
本人自 2025 年 6 月 23 日起受聘担任深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，因个人原因，本人已于 2025 年 10 月 9 日起不再担任
公司独立董事。本人作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》《独立
董事制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营
情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董
事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的
利益。现将本人 2025 年任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作经历、专业背景及兼职情况
本人申柏希，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008
年 8 月至 2016 年 5 月任博罗县自然资源局专业技术人员；2016 年 9 月至 2020
年 6 月任中山大学助教；2016 年 6 月至今任广东正图信息科技有限公司总经理；
授；2025 年 6 月至 2025 年 10 月任公司独立董事；2025 年 11 月至今任公司事业
一部代理总经理。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》
中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职
责。
（一）出席董事会及股东会情况
在本人 2025 年度任职期间，本人出席了公司召开的 3 次董事会，2 次股东
会。本人作为公司独立董事积极出席任期内召开的董事会和股东会，认真履行了
独立董事的义务，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025 年度任职期间具体出席董事会、股东会的情况如下：
实际出席 是否连续
委托出 出席股
独立董事 应出席董 董事会次 缺席董事 两次未亲
任职状态 席董事 东会次
姓名 事会次数 数（现场/ 会次数 自参加董
会次数 数
通讯方式） 事会会议
申柏希 离任 3 3 0 0 否 2
为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体
生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决
策发挥了积极的作用。
定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会和股
东会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会、战略委员
会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
会议类别 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
数
董事会审计委
员会
董事会薪酬与
考核委员会
董事会战略委
员会
独立董事专门 3 0 0 0 0
会议
注：本人于 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 10 月 9 日期间担任公司独立董事。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持开展了薪酬与
考核委员会的有关工作，对公司股权激励相关事项进行审查，并对公司董事及高
级管理人员的薪酬政策与方案提出建议、进行审核，不断推动完善公司考核和激
励约束机制。
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，在每季度的审计委员会会议中，
听取内审部门对公司的内部控制实施情况的汇报，对公司内部审计事项、内部控
制管理与执行、日常经营情况等事项进行了审查。
（三）行使独立董事职权的情况
对公司聘任高级管理人员等可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的重大事
项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整
体利益，切实保护中小股东利益。
计、提议召开临时股东会、提议召开董事会会议，以及依法公开向股东征集股东
权利等情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要进行审核。
通情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
易、跟踪公司舆情动态、出席股东会等多种方式，搭建与中小投资者的沟通桥梁，
广泛听取中小股东的意见和建议。
（六）维护投资者合法权益情况
对需董事会审议的议案，均认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业
知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，
切实维护中小股东的合法权益。
（七）现场工作及公司配合工作情况
求，深入公司进行现场调研，重点了解、关注了公司生产经营、财务管理、内部
控制的完善及执行、董事会决议执行、年度审计计划及成果等情况，累计现场工
作时长 4 天。本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定期实
地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度
的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，积极有效地
履行了独立董事的职责。其中，为深入了解公司生产经营情况，本人赴公司子公
司开展实地调研，通过现场考察生产经营场所、参与专项座谈会等形式，详细了
解相关业务进展、市场布局及运营管理模式，结合自身专业背景对公司生产经营
相关风险防控要点等提出针对性研判意见，为公司后续业务决策提供有力支撑。
本人在行使职权时，公司其他董事和高级管理人员积极配合，为本人履职工
作提供了必要的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公
司的财务会计报告及定期报告符合相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关
规则的规定，符合《公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
师事务所的事项。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
经 2025 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第一次（临时）会议审议通过《关
于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，聘任游向阳为公司财务总监。本人认
为，本次聘任的财务总监任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》要求。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的事项。
（八）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
会换届选举相关议案，会议选举尹高斌先生、刘刚先生、黄国平先生、游向阳先
生、左文广先生为第三届董事会非独立董事，选举徐水先生、曾港军先生及本人
为独立董事；公司职工代表大会选举吴维萍先生为职工代表董事。同日，公司召
开第三届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的
议案。会议同意聘任刘刚先生为公司总经理，聘任游向阳先生为公司副总经理兼
财务总监，聘任左文广先生为公司副总经理及技术总监，聘任傅飞晏女士为公司
副总经理兼董事会秘书。
职工代表大会补选张丽女士为公司第三届董事会职工代表董事。本人认为，本次
董事选举程序合法合规，相关人员任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
先生为公司第三届董事会独立董事，刘仁明先生未有《公司法》以及中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解
除的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。
由副总经理兼财务总监游向阳先生代行董事会秘书职责。
（九）董事、高级管理人员的薪酬情况
经营情况制定及发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定和基本原则，有
利于公司长远发展。
（十）股权激励情况
二次会议审议通过，作废 2022 年限制性股票激励计划的部分第二类限制性股票，
共计 73.68 万股。其中：①截至 2025 年 6 月现有 205 名限制性股票激励对象中
有 4 名激励对象已离职，不符合激励及归属条件，其已获授尚未归属的 0.76 万
股第二类限制性股票不得归属，将由公司作废；②剩余 201 名激励对象第三个归
属期尚未归属的 72.92 万股第二类限制性股票，因第三个归属期未达到归属条件
不得归属，由公司作废。
本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和《公司章程》的规定，对以上激励计划的归属/行权、作废/注销
等事项进行了审核，认为相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公
司治理结构，健全公司激励机制，相关归属/行权、作废/注销等事项符合《上市
公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规定。
四、总体评价和建议
行职责，充分发挥自身经验和专长，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实
维护了公司及全体股东的合法权益。在此期间，本人持续关注公司治理运作及经
营决策，与董事会及经营管理层保持了良好的沟通与协作，尽最大努力促进公司
稳定发展和规范运作。
（以下无正文，为《2025 年度独立董事述职报告》之签字页）
（本页无正文，为《2025 年度独立董事述职报告》之签字页）
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