深圳市强瑞精密技术股份有限公司
会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，依法
履行董事会职责，积极开展董事会工作，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻
执行股东会赋予的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规
范运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司整体经营情况
项目 变动比例
资产总额（万元） 211,264.10 158,519.24 33.27%
归属于母公司所有者权益（万元） 91,685.75 87,195.42 5.15%
增 加 10.3 个
资产负债率（母公司） 48.59% 38.29%
百分点
增 加 9.44 个
资产负债率（合并） 50.82% 41.38%
百分点
营业收入（万元） 181,894.18 112,653.00 61.46%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 14,165.07 9,754.77 45.21%
扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.3694 0.9430 45.22%
稀释每股收益（元/股） 1.3694 0.9430 45.22%
增 加 4.05 个
加权平均净资产收益率 15.02% 10.97%
百分点
经营活动产生的现金流量净额（万元） 13,314.53 4,739.99 180.90%
现金分红（万元） 8,275.30 4,433.20 86.67%
减少 1.8 个百
研发投入占营业收入的比例 7.34% 9.14%
分点
公司在报告期内实现营业收入 181,894.18 万元，较上年同期增长约 61%，主
要系一方面公司持续深耕智能终端领域产品，并快速拓展智能汽车、AI 服务器、
半导体设备等领域，在前述四个领域分别取得了不同程度的增长；另一方面，公
司报告期内通过外延并购深圳市旭益达无刷电机有限公司，将产品应用领域拓展
至机器人领域，带来了新的收入增量。
公司在报告期内实现归母净利润 14,165.07 万元，较上年同期增长约 45%，
主要系一方面公司收入实现了快速增长，另一方面公司在 2025 年度对各项期间
费用进行了更严格的控制，销售费用、管理费用、研发费用和财务费用等四项期
间费用合计费用率从 2024 年度的 16.70%下降至 14.80%。
二、2025 年度公司治理情况
内部控制措施，加强内控监督检查，规范公司运作。
司的规范运作。同时各专门委员会依据《公司法》《证券法》，以及公司董事会
所指定工作细则的职权规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供
董事会决策参考。本年度董事会成员及各专门委员会成员充分行使各自权利，认
真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
计部门以风险为导向，对公司的各项管理制度进行了全面系统地梳理，根据经营
管理实际状况，新增或修订了部分业务流程，进一步加强制度建设，优化业务流
程，不断完善内控体系。
近年来持续加强对子公司的风险控制和制度管理，对子公司的生产、业务、财务
等关键岗位进行监督管理，合理控制。
三、董事会主要工作情况
等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，保障公司经
营发展决策的有效实施，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
（一）董事会召开情况
本年度内，公司董事会共召开 12 次会议。董事会的召集、提案、出席、议
事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的要求规范运作，召开的会议合法、有效。会议召开内容如下：
日期 届次 序号 议案
日 （临时）会议 3 关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议
日期 届次 序号 议案
日 （临时）会议
日 （临时）会议
关于公司《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告》的议案
关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议
案
关于公司《2024 年度内部控制有效性的自我评价报告》
的议案
关于公司 2024 年度财务报告及《2024 年年度审计报告》
日 议 的议案
关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来及对外担保情况的议案
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案
第二届董事会 7 关于修订公司部分管理制度的议案
第二十五次 7.01 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
（临时）会议 7.02 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
日期 届次 序号 议案
关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法》的议案
关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议
案
关于制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占
用管理制度》的议案
日 会议 6 关于聘任公司副总经理兼技术总监的议案
日期 届次 序号 议案
日 况的专项报告》的议案
关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的
议案
关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议
案
日 会议
日 会议 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的
议案
日 会议
关于 2026 年度公司及子公司使用自有资金进行现金管理
的议案
关于 2026 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
日 会议 5
案
关于《深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2025 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
日 会议 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制
性股票激励计划相关事宜的议案
（二）董事会对股东会决议的执行情况
网络记名投票表决方式，会议召开内容如下：
日期 届次 序号 议案
一次临时 1 关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的议案
月 15 日
股东大会
月 27 日 二次临时 2 关于公司办理工商变更登记及授权的议案
日期 届次 序号 议案
股东大会
关于公司《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告》的议案
关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议
月 13 日 股东大会 4
案
三次临时 8.01 选举尹高斌先生担任非独立董事
月 23 日
股东大会 8.02 选举刘刚先生担任非独立董事
月9日 股东会
五次临时
月 31 日 3 关于 2026 年度担保额度预计及授权的议案
股东会
（三）独立董事履职情况
据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。公司
对其在财务审计、战略规划、风险控制、激励机制等方面的合理建议予以了采纳
并落实。
（四）董事会专门委员会履职情况
员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会
工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科
学和专业的意见参考。2025 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十五次（临
时）会议，修订了各专门委员会的工作细则等内部制度，同时，公司董事会进行
了换届选举，第三届董事会选举了各专门委员会的新任委员。2025 年度，董事
会各专门委员会均严格根据相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细
则的规定，认真履行了指导、监督及核查等工作职责。
亲自出席了会议，审议通过了包括公司定期报告、财务报告、审计计划、董事和
高管的提名、股权激励草案、对外投资、闲置募集资金的资金使用规划等多项议
案（详见公司《2025 年年度报告》），充分发挥了专门委员会的作用，促进了
公司持续发展。各专门委员会及全体委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业
特长、技能及经验，将与会讨论的重要事项汇集成结论或形成决议，及时向董事
会进行汇报或提请董事会审议，为董事会科学高效决策提供切实有效协助。
（五）信息披露与投资者管理
报告期内，公司及董事会严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证
券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的
信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。公司董事会高度重视投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方
式加强与投资者的沟通。
四、2026 年度董事会重点工作
展战略和经营目标，督促经营管理层有效落实和严格执行公司战略规划与股东会、
董事会决议，推动公司高质量发展。同时，进一步完善股东会、董事会、管理层
等人员机构，规范优化合法运作和科学决策程序，确保公司依法高效运作。
根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，
全力完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
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