四川侨源气体股份有限公司
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，全体董
事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司
利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，
保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下：
一、2025 年度经营情况回顾
市公司股东的净利润为 23,239.73 万元，同比增长 55.80%，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润为 22,093.03 万元，较去年增长 53.93%。截至
容详见公司《2025 年年度报告》。
上升；下半年消除电价影响后生产成本得到控制，业绩稳中有升，第四季度随着
眉山通威四期和双流通威五期的用量增加，收入也得到一定幅度的增加。
总体而言，2025 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，管理层在董事
会的科学决策及正确领导下，继续深入贯彻创新发展、高质量发展理念，紧紧围
绕市场动态，充分发挥经济优势、规模优势、技术优势等有利条件，促进了经营
活动的顺利开展。
二、2025 年董事会工作情况
（一）董事会日常工作情况
半年度报告、季度报告、修订部分内控制度、聘请会计师、关联交易、召开股东
会等议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、
财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司
的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强
了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 会议审议通过议案内容
议案一：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
议案二：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
第 五 届 董 事 会 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
第十二次会议 的议案》
议案四：《关于制定<舆情管理制度>的议案》
议案五：《关于制定<市值管理制度>的议案》
议案六：《关于签署股权收购意向协议的议案》
议案七：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
议案一：《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单
第 五 届 董 事 会 及授予权益数量的议案》
第十三次会议 议案二《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
议案五：《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
议案七：《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现
金管理的议案》
第五届董事会
第十四次会议
议案》
议案九：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
议案十：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
议案十一：《关于 2025 年度申请综合授信的议案》
议案十二：《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》
议案十三：《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
议案十四：《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
议案十五：《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
议案十六：《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告
的议案》
议案十七：《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工
商备案登记的议案》
议案十八：《关于修订公司部分治理制度的议案》
议案十九：《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
第五届董事会
第十五次会议
议案一：《关于拟签署电子级医用级特种气体生产基地投资合作
第 五 届 董 事 会 协议暨对外投资的议案》
第十六次会议 议案二：《关于终止德阳宏晨化工有限责任公司股权收购意向协
议的议案》
议案一：《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
第五届董事会
第十七次会议
情况的专项报告>的议案》
第五届董事会
第十八次会议
第五届董事会
第十九次会议
（二） 董事会对股东会决议执行情况
度股东会，全部由董事会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对
中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东会提供了便利，切实保障了
中小投资者的参与权。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了
股东会通过的各项决议。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据各自的职权范围，就专业性事项进行研究，
提出意见及建议。报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，董事会薪酬与
考核委员会召开了 3 次会议，董事会战略与发展委员会召开了 1 次会议。公司董
事会专门委员会严格按照公司专门委员会工作细则及有关法规履行职责，严格按
照专门委员会的决议和授权，认真执行了专门委员会通过的各项决议，完成了专
门委员会决议应办理的各项工作事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，认真审阅相关议案
资料并做出独立、客观、公正的判断，针对相关重大事项发表了独立意见。同时，
积极对公司内部控制制度的建设及执行、审计工作、内审情况、关联交易情况等
进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公
司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2026 年董事会工作计划
（一）积极发挥董事会的核心作用，持续优化完善公司内部治理体系
在公司经营、重大风险防控等公司治理中的核心作用，加强治理能力建设，严格
按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规
范运作，认真高效落实股东会各项决议。董事会将严格按照上市公司有关法律法
规的要求，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依，持续提升公司治理水
平，维护全体股东尤其是中小股东的各项合法权益。同时，董事会还将结合宏观
政策环境及行业发展动态，科学合理制定公司战略发展规划，高效决策重大事项，
指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。
（二）聚焦主营业务，着力稳中求进，继续拓展市场
公司将继续聚焦主营业务，全力做好保市场、保生产、保交付等各项工作。
实现“立足川渝，布局全国，零售和管道气并重，深入拓展特气市场”的发展战
略。聚焦高品质、高纯度工业气体的研发、生产和销售，不断提高装备技术和工
艺水平，根据市场需求持续丰富产品类别，开发高附加值产品，满足客户的多元
化需求，不断增强市场影响力。
（三）提高信息披露质量， 促进投资者关系管理
切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，进一
步提升信息披露透明度和及时性。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发
点，通过互动易平台、电话、邮箱、公司官网、业绩说明会、投资者接待日活动
等多种途径，不断加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定
的良好互动。
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