证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-033
南京三超新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过，其中提案11包含子议
案，需逐项表决；提案11-17涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受
其他股东委托进行投票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026 年 4 月 15 日 13:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 4 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
具有限公司办公楼报告厅。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股
股东提供网络形式的投票平台。
过半数董事共同推举的董事曹虎兵主持本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 12,804,363 股，占公司有表决
权股份总数的 11.2111%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 10,893,163 股，占公司有表决权
股份总数的 9.5377%。
通过网络投票的股东 85 人，代表股份 1,911,200 股，占公司有表决权股份总
数的 1.6734%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 2,554,363 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2365%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 643,163 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5631%。
通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 1,911,200 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6734%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 12,738,563 99.4861% 2,488,563 97.4240%
反对 63,100 0.4928% 63,100 2.4703%
弃权 2,700 0.0211% 2,700 0.1057%
表决结果 表决通过
回避表决情况：不涉及。
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 12,738,263 99.4838% 2,488,263 97.4123%
反对 63,400 0.4951% 63,400 2.4820%
弃权 2,700 0.0211% 2,700 0.1057%
表决结果 表决通过
回避表决情况：不涉及。
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 12,735,863 99.4650% 2,485,863 97.3183%
反对 65,800 0.5139% 65,800 2.5760%
弃权 2,700 0.0211% 2,700 0.1057%
表决结果 表决通过
回避表决情况：不涉及。
的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 12,738,263 99.4838% 2,488,263 97.4123%
反对 63,400 0.4951% 63,400 2.4820%
弃权 2,700 0.0211% 2,700 0.1057%
表决结果 表决通过
回避表决情况：不涉及。
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 12,738,263 99.4838% 2,488,263 97.4123%
反对 63,400 0.4951% 63,400 2.4820%
弃权 2,700 0.0211% 2,700 0.1057%
表决结果 表决通过
回避表决情况：不涉及。
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 12,735,863 99.4650% 2,485,863 97.3183%
反对 66,000 0.5154% 66,000 2.5838%
弃权 2,500 0.0195% 2,500 0.0979%
表决结果 表决通过
回避表决情况：不涉及。
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 12,735,863 99.4650% 2,485,863 97.3183%
反对 66,000 0.5154% 66,000 2.5838%
弃权 2,500 0.0195% 2,500 0.0979%
表决结果 表决通过
回避表决情况：不涉及。
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 12,728,363 99.4065% 2,478,363 97.0247%
反对 65,800 0.5139% 65,800 2.5760%
弃权 10,200 0.0797% 10,200 0.3993%
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决结果
表决权股份总数的 2/3 以上通过
回避表决情况：不涉及。
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 12,735,863 99.4650% 2,485,863 97.3183%
反对 65,800 0.5139% 65,800 2.5760%
弃权 2,700 0.0211% 2,700 0.1057%
表决结果 表决通过
回避表决情况：不涉及。
登记手续的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 12,735,163 99.4596% 2,485,163 97.2909%
反对 65,800 0.5139% 65,800 2.5760%
弃权 3,400 0.0266% 3,400 0.1331%
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决结果
表决权股份总数的 2/3 以上通过
回避表决情况：不涉及。
案》
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 2,485,163 97.2909% 2,485,163 97.2909%
反对 65,800 2.5760% 65,800 2.5760%
弃权 3,400 0.1331% 3,400 0.1331%
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决结果
表决权股份总数的 2/3 以上通过
回避表决情况：截至本次会议股权登记日，关联方无锡博达合一科技有限公
司持有公司 10,250,000 股，回避表决的股份总数为 10,250,000 股。
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 2,485,163 97.2909% 2,485,163 97.2909%
反对 65,800 2.5760% 65,800 2.5760%
弃权 3,400 0.1331% 3,400 0.1331%
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决结果
表决权股份总数的 2/3 以上通过
回避表决情况：截至本次会议股权登记日，关联方无锡博达合一科技有限公
司持有公司 10,250,000 股，回避表决的股份总数为 10,250,000 股。
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 2,485,163 97.2909% 2,485,163 97.2909%
反对 65,800 2.5760% 65,800 2.5760%
弃权 3,400 0.1331% 3,400 0.1331%
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决结果
表决权股份总数的 2/3 以上通过
回避表决情况：截至本次会议股权登记日，关联方无锡博达合一科技有限公
司持有公司 10,250,000 股，回避表决的股份总数为 10,250,000 股。
发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 2,485,163 97.2909% 2,485,163 97.2909%
反对 65,800 2.5760% 65,800 2.5760%
弃权 3,400 0.1331% 3,400 0.1331%
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决结果
表决权股份总数的 2/3 以上通过
回避表决情况：截至本次会议股权登记日，关联方无锡博达合一科技有限公
司持有公司 10,250,000 股，回避表决的股份总数为 10,250,000 股。
发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 2,485,163 97.2909% 2,485,163 97.2909%
反对 65,800 2.5760% 65,800 2.5760%
弃权 3,400 0.1331% 3,400 0.1331%
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决结果
表决权股份总数的 2/3 以上通过
回避表决情况：截至本次会议股权登记日，关联方无锡博达合一科技有限公
司持有公司 10,250,000 股，回避表决的股份总数为 10,250,000 股。
发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 2,485,163 97.2909% 2,485,163 97.2909%
反对 65,800 2.5760% 65,800 2.5760%
弃权 3,400 0.1331% 3,400 0.1331%
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决结果
表决权股份总数的 2/3 以上通过
回避表决情况：截至本次会议股权登记日，关联方无锡博达合一科技有限公
司持有公司 10,250,000 股，回避表决的股份总数为 10,250,000 股。
涉及关联交易事项的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 2,485,163 97.2909% 2,485,163 97.2909%
反对 65,800 2.5760% 65,800 2.5760%
弃权 3,400 0.1331% 3,400 0.1331%
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决结果
表决权股份总数的 2/3 以上通过
回避表决情况：截至本次会议股权登记日，关联方无锡博达合一科技有限公
司持有公司 10,250,000 股，回避表决的股份总数为 10,250,000 股。
示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 2,485,163 97.2909% 2,485,163 97.2909%
反对 65,800 2.5760% 65,800 2.5760%
弃权 3,400 0.1331% 3,400 0.1331%
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决结果
表决权股份总数的 2/3 以上通过
回避表决情况：截至本次会议股权登记日，关联方无锡博达合一科技有限公
司持有公司 10,250,000 股，回避表决的股份总数为 10,250,000 股。
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
表决意见
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 2,485,163 97.2909% 2,485,163 97.2909%
反对 65,800 2.5760% 65,800 2.5760%
弃权 3,400 0.1331% 3,400 0.1331%
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决结果
表决权股份总数的 2/3 以上通过
回避表决情况：截至本次会议股权登记日，关联方无锡博达合一科技有限公
司持有公司 10,250,000 股，回避表决的股份总数为 10,250,000 股。
议案》
表决意见 总表决情况 中小股东表决情况
代表股份数 占出席会议有表决 代表股份数 占出席会议有表决
（股） 权股份的比例（%） （股） 权股份的比例（%）
同意 12,735,163 99.4596% 2,485,163 97.2909%
反对 65,800 0.5139% 65,800 2.5760%
弃权 3,400 0.0266% 3,400 0.1331%
表决结果 表决通过
回避表决情况：不涉及。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：李恬、杨依依
（三）结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
年度股东会之法律意见书。
特此公告。
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