证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2026-017
四川侨源气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午深交所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加
表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
号办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2025 年年度报告全文及
摘要>的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于续聘公司 2026 年度会计师事
务所的议案》
《关于公司使用部分自有资金以及闲
置募集资金进行现金管理的议案》
《关于 2026 年度对子公司担保额度
预计的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬（津
的议案》
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
人）所持表决权的 2/3 以上通过，除此之外的其他提案均为普通决议事项，需经
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
行投票。
职报告。同时，本次股东会还将听取《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及
巨潮资讯网披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印
件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明
书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续。
（4）出席本次股东会股东及股东代理人应向大会登记处出示前述文件资料、
本人身份证原件，并向大会登记处提交前述文件资料的复印件。异地股东可凭
以上有关文件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4 月 30 日 17:00 点之前送
达或传真到公司），信函或传真应包含上述文件资料。
气体股份有限公司证券事务部，信函请注明：“股东会”字样，邮政编
码： 611830。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第二十一会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《2025 年度股东会参会股东登记表》
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权、回避。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查
阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本企业）出席四川侨源气体股份有限公司于 2026 年 5
月 7 日召开的 2025 年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至本次股东
会结束时止。委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中
选择一个并打“√”，多选无效，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于公司<2025 年年度报告全文及摘
要>的议案》
《 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议
案》
《关于续聘公司 2026 年度会计师事务
所的议案》
《关于公司使用部分自有资金以及闲置
募集资金进行现金管理的议案》
《关于 2026 年度对子公司担保额度预
计的议案》
《 关 于 确 认 董 事 2025 年 度 薪 酬 （ 津
议案》
委托人名称（签字/盖章）：
委托人身份证或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
四川侨源气体股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代
是否委托
表人姓名
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
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