证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2026-012
安徽华业香料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 05 月 07 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因
故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格
式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于确认董事及高级管理人员 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机
综合授信额度提供担保的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相
关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案
所持表决权 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账
户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人
的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 05
月 11 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
公司证券部。
（1）联系人：董金龙
（2）电话号码：0556-8927299
（3）传真号码：0556-8968996
（4）邮箱：info@anhuihuaye.com
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记；
（4）本次会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会登记表
特此公告。
安徽华业香料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“华业投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninf
o.com.cn 规则指引栏目查阅。
n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽华业香料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽华业香料
股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综
供担保的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
附件 3：
安徽华业香料股份有限公司
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人
是否委托参会
员姓名
代理人证件
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
股东签名：（法人股东盖章）
年 月 日
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。
件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。
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