证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-031
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 14：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日
票的开始时间为 2026 年 4 月 15 日 9：15，结束时间为 2026 年 4 月 15 日 15：00。
（2）会议地点：上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
出席本次会议的股东共 374 人，代表有效表决权的股份总计 329,994,183 股，占公
司有表决权股份总数的 38.1946%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权的股份总计
（2）通过网络投票的股东 369 人，代表股份 97,446,087 股，占公司有表决权股份
总数的 11.2787%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或电子通信方式出席本次股东会会议的人
员还包括公司副董事长、部分董事和董事会秘书，公司原独立董事列席了本次股东会现
场会议。
上海申浩律师事务所派律师朱华丽、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议
案：
现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 328,269,883 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4775%；反
对 1,646,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4990%；弃权 77,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0235%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,025,130 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 54.0117%；反对 1,646,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 43.9213%；弃
权 77,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.0670%。
现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 328,247,083 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4706%；反
对 1,658,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5027%；弃权 88,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0268%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,002,330 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 53.4036%；反对 1,658,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 44.2414%；弃
权 88,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.3550%。
现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 328,258,983 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4742%；反
对 1,650,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5000%；弃权 85,100 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0258%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,014,230 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 53.7210%；反对 1,650,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 44.0094%；弃
权 85,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.2697%。
现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 327,964,183 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.3848%；反
对 1,939,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5876%；弃权 91,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0276%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,719,430 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 45.8584%；反对 1,939,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 51.7145%；弃
权 91,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4270%。
现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 328,212,183 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4600%；反
对 1,692,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5128%；弃权 89,800 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0272%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,967,430 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 52.4728%；反对 1,692,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.1322%；弃
权 89,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.3950%。
现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 328,310,883 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4899%；反
对 1,590,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4820%；弃权 92,700 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0281%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,066,130 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 55.1052%；反对 1,590,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 42.4224%；弃
权 92,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4724%。
现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 328,180,683 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4504%；反
对 1,717,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5203%；弃权 96,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0292%。本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东
会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,935,930 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 51.6326%；反对 1,717,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.7936%；弃
权 96,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.5737%。
现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 328,263,983 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4757%；反
对 1,625,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4926%；弃权 104,800 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0318%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,019,230 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 53.8543%；反对 1,625,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 43.3506%；弃
权 104,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.7951%。
高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
现场表决情况：同意 230,334,396 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 325,731,283 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.3748%；反
对 1,934,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5902%；弃权 114,500 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0349%。关联股东盛家方、蔡新辉回避表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,700,230 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 45.3464%；反对 1,934,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 51.5998%；弃
权 114,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0538%。
性股票的议案》
现场表决情况：同意 232,548,0966 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 328,304,483 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4880%；反
对 1,588,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4815%；弃权 100,800 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0305%。本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东
会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,059,730 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 54.9345%；反对 1,588,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 42.3771%；弃
权 100,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.6884%。
现场表决情况：同意 232,548,096 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：同意
表决结果：同意 328,227,983 股，占出席会议所有股东有效表决票的 99.4648%；反
对 1,684,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5103%；弃权 82,100 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0249%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,983,230 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 52.8942%；反对 1,684,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 44.9162%；弃
权 82,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1897%。
三、律师出具的法律意见
上海申浩律师事务所朱华丽律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申
浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》，
认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
法律意见书》。
特此公告。
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