证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2026-009
四川侨源气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026
年 4 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下 议案：
董事会认为：该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。
公 司 独 立 董 事 王 少 楠 、 金 智 分 别 向 董 事 会 提 交 了 《 2025 年 度 独 立 董
事述职报告》，并将在 公司 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事分 别出具的《独立董事独立性情况自 查报告》编
写了《董事会关于独立 董事独立性情 况的专项意见》。
具体 内 容详见 公 司同日 在巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司董事会认真听取了总经理李国平先生所作的《2025 年度总经理工作报
告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度落实董事会、股
东会各项决议以及日常经营管理方面的主要工作。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
本议案经公司董事会审 计委员会审议 通过。
具体 内 容详见 公 司同日 在巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事 会 认为： 公 司 2025 年 年度报 告及其 摘要符合法 律法规 、中 国证
监会和深圳证券交易所 的相关规定，相关内容真实、准确、完整地反映了
公 司 2025 年度 的 财务状 况和 经营 成果 ，不存 在虚 假记载 、误导性陈 述或
重大遗漏。
本议案经公司董事会审 计委员会审议 通过。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》
（ 公 告 编 号 ： 2026-011） 。 《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
为积极回报股东、优化 公司股本结构 ，依据《公司法》《公司章程》
的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保
证 公 司 正常经 营和 长远 发展的前提 下， 公司拟 定 2025 年度的 利润分配预
案 为 ： 拟 以 公司 现 有 总 股 本扣 除 公 司 回购 专 户 持 有 的股 份 数 量 3,527,606
股后 396,572,394 股为基数 ，向全体股 东每 10 股派发现金红利 4.56 元（含
税），合计拟派发现金红利人民币 180,837,011.66 元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度分 配。2025 年度，公司不实施资本公积金转增股本，
不送红股 。
若在 2025 年度利 润 分配预 案披露日至 实施权 益分 派股权 登记日期 间
公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股
份、股权激励行权等发生变 动，将按照分配比例不变的原则对分配总 额进
行相应调整。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营 情况，
符合法律法规和《公司章程 》关于利润分配的相关规 定，不存在损害公司
股东特别是中小投资者 利益的情况， 有利于公司的持续稳定发展。
本议案经公司董事会审 计委员会审议 通过。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会 审议。
理的议案》
经审议 ，董事会同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元（含本数）
的 自 有 资金 以 及 不 超 过 10,000 万 元 （ 含 本 数 ） 的 闲 置募 集 资 金 （ 含 利 息
收 入 ） 进行现金 管 理， 单笔投资产 品最长期 限不超过 12 个月 。上述额度
自 公 司股 东会审 议通过 之 日起 12 个月 内可循环滚动 使用， 并提 请 股东会
授权董事长在上述额度 范围及期限内 行使投资决策权并签署相关文件。
保荐人 出具了核查意见。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用 部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告 》
（公
告编号： 2026-018）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
告>的议案》
董 事 会 认 为 ： 2025 年度 ， 公 司 募 集 资 金 的 存 放 、 管 理 与 使 用 符 合 中
国证监会 、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，
不存在改变或变相改变 募集资金投向 的情形，也不存在损害公司股东利益
的情形。
本议案经公司董事会审 计委员会审议 通过，保荐人 出具了核查意见，
审计机构出具了鉴证报 告。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露 的 《 2025 年 度 募 集资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 （ 公 告 编
号：2026-013）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，公司本次计提减值准备 符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符
合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资 产状况。
本议案经公司董事会审 计委员会审议 通过。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的 公告》（公告编号 ：2026-023）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董 事 会 认 为 ： 2026 年度 日 常 关 联 交 易 预 计 额 度 是 基 于 公 司 的 实 际 经
营需要，不存在损害中 小股东利益的 情形。
公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核
意见。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号 ：2026-020）。
表决结果 ：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事乔志涌 、乔坤
回避表决。
为满 足 公司生 产 经营活 动的需要 ，董 事会同 意公司 2026 年 度向 农商
银行天府新区支行、浦发银行成都分行、中信银行成都分行 、成都银行都
江 堰 支行 等 相 关 银 行 申 请 总额 度 不 超 过人 民 币 18.2 亿 元 （含 ） 的 综 合授
信及相关信贷业务，并提请股东会 授权董事长乔志涌先生审核并签署上 述
授信及相关信贷额度内 的所有文件（包括但不限于授信合同 、借款合同与
贷款相关的资产抵押合 同等文件）。
本议案经公司董事会审 计委员会审议 通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为确保公司生产经营稳 健发展，满足公司及公司合并报 表范围内的子
公 司 生 产经营 资金 需要 ，结合公司 2026 年度发展 规划， 公司拟为 合并 报
表范围内的子公司阿坝 汶川侨源气体 有限公司、侨源气体（眉山）有限公
司、侨源（金堂）气体有限公司、侨源气体（福州 ）有限公司 的融资提供
合计不超过 10 亿元（含）的担保总额。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的公告 》
（ 公告编号 ：2026-019）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公 司 2025 年度股东会审议 ，并将以特别决议方式审议。
董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2025 年度各项审
计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一
年。同时，提请股东会授权管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，
参考行业 、市场水平与北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定 2026 年度财务和内部控制审计费用。
本议案经公司董事会审 计委员会审议 通过。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘 公司 2026 年度会计师 事务所的公告 》
（ 公告编号 ：2026-015）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
贴）方案的议案》
岗位领取相应的报酬；公司独立 董事的职务津贴为税前人民币 9 万元 /年。
根据公司实际情况，提议上述薪酬方案在后续年度继续执行，执行期限自股东会
审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
表决结果 ：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则 ，全体董事对
本 议 案 回避表 决， 与会 董事一致同 意将 本议案 直接提交公 司 2025 年度股
东会审议。
本议案经公司薪酬与考 核委员会审议 通过。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴 ）确认及 2026
年度薪酬（津贴）方案 的公告》（公 告编号：2026-021）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
酬 方案的议 案》
为保障高级管理人员勤 勉尽责，提升工作效率及经营效益，结合公司
实 际 经 营情况 ，拟 定 2026 年度公司高级 管理人员 薪酬方案如 下：公 司高
级管理人员的薪酬实行 年薪制按月发 放，其薪酬主要 由基本工资、绩效考
核收入和年终奖组成，绩效薪酬 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%。其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况
确定，绩效考核收入和 年终奖与公司 年度经营情况和个人履职情况挂钩。
高级管理人员离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放 ，涉及的个人所
得税由公司统一代扣代 缴。执行期限自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案
审议通过之日止。
关联董事李国平先生、 乔坤先生 、李宏先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案经公司薪酬与考 核委员会审议 通过。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴 ）确认及 2026
年度薪酬（津贴）方案 的公告》（公 告编号：2026-021）。
计 委员会履 行监督职 责情况 报告的议 案》
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业 、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》，对北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）在
际会计师事务所（特殊普通合伙）等方面合规有效，履职能够保持独立性，
勤勉尽责，公允表达意 见。
本议案经公司董事会审 计委员会审议 通过。
具体 内容详见 同日在巨 潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《 董 事 会审计 委员 会对 会计师事务 所 2025 年度履 职情况 履行监督 职责 情
况报告》 《关于会计师事务所履 职情况的评估报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程 》的有关规定，董事会提议于 2026 年 5 月 7 日 14:30
召开 2025 年度股东会。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号： 2026-017）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会
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