`证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-027
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十三次会议于 2026 年 4 月 15 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术
开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2026 年 4 月 3 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，高管列席。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
，该议案尚需提交公司 2025 年年度
股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议
通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》
。
（四）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议
通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
。
（六）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议
案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议
通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
（七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履
行监督职责报告的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议
通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责
的报告》。
（八）审议通过《关于 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议全
体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的浙江镇
洋发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文及
其摘要。
（九）审议通过《关于确认 2025 年度公司董事薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
。
所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
该子议案全体董事回避表决。
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议全体成员
审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于确认
号：2026-028），该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于确认2025年度公司高级管理人员（不含兼任董
事的高管）薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，兼任高级管理人员职务的
沈曙光先生回避表决。
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议全体成员
审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度
薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-028）
。
（十一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议
通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2025年年度报告全
文和摘要，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议
通过。
（十三）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议全体成员审议
通过。
（十四）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》
。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司关于向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：
，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-030）
，该
议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险
持续评估报告的议案》
。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事魏健、王炳炯对
该议案回避表决。
国盛证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司对本议案无异议，并
出具了专项核查意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江镇洋发展股份
有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》
。
该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议全
体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江
镇洋发展股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险
持续评估报告》
。
（十七）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估
报告的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
（公告编号：
。
（十八）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编号：
。
（十九）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞
的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议全体成员
审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发
展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
，该议案尚需提交公司
（二十）会议听取《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
。
（二十一）审议通过《关于免去相关董事职务的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议全体成员审议通
过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司关于免去相关董事职务的公告》
（公告编号：2026-033）
，该议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-034）
。
特此公告。
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