证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2026-014
上海灿瑞科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2026
年 4 月 15 日以现场会议方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召
开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会
议审议通过了如下事项：
一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况
及财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司
长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和
竞争力，有效推动公司的长远发展，同意公司以自有资金和回购专项贷款通过集
中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
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