证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2026-010
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十四次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，
会议于 2026 年 4 月 15 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事赵欣舸先生、独立
董事吴志攀先生、闫梅女士、赵国栋先生、冈栋俊先生以通讯方式参会。会议由
公司董事长赵文权先生主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议，与
会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2025 年度董事会工作报告》。
独立董事在本次董事会上就 2025 年的工作情况作了述职报告，并将在公司
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了天职业字[2026] 1688-2 号《内部控制审计报告》。具体内容详见公
司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理报告》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《2025 年度环境、社会及公司治理报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度
实现的归属于上市公司股东的净利润 22,466.58 万元，母公司 2025 年度实现净利
润为 20,860.07 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
司章程》等的有关规定，结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，公司 2025
年度利润分配预案为：以 3,590,221,227 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 0.10 元（含税），合计派发现金股利 3,590.22 万元（含税），占公司当期
实现的归属于上市公司股东的净利润的 15.98%，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
本预案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公
告编号：2026-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
情况评估及监督职责情况的报告〉的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事
会审计委员会对公司聘任的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行情况的评估及监督职责情况的报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一
直遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和
义务。经与会董事审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2026-014）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
为加强公司薪酬管理工作，进一步规范公司的薪酬管理行为，根据《上市公
司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定，公司结合实际情况制定薪酬管理制度。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司董事 2026 年薪酬的议案》
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：全体董事回避表决。
该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，其中陈剑虹女士因担任
薪酬与考核委员会委员回避了对该议案的表决。本议案具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事、高级管理人员
潘安民先生、熊剑先生和陈剑虹女士因担任公司高级管理人员回避了对该议
案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。
表决结果：非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。本议案具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会对独立董事独立性评
估的专项意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于董事会授权公司总经理办公会审批部分事项的议
案》
为改善公司决策进度，加强决策效率，现提请董事会授权总经理办公会在授
权期限和范围内，对公司、公司全资子公司及控股子公司进行下列新增交易事项
进行审批，无需提交公司董事会审议，详细内容如下：
（1）申请授权期限内新增的总额累计不超过 35 亿元的银行授信，且单笔金
额不超过 10 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（2）申请授权期限内新增的总额累计不超过 35 亿元的银行贷款，且单笔金
额不超过 7 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（3）申请授权期限内新增的总额累计不超过 10 亿元的融资租赁业务，且单
笔金额不超过 7 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（4）申请授权期限内新增的以自有资金购买总额累计不超过 35 亿元的低风
险型理财产品，且单笔金额不超过 7 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（5）在董事会审议权限内，对现有各级控股子公司增资，即按交易标的单
笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且连续十二个月内按交易
标的累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
（6）在董事会审议权限内，除（5）项之外对外投资单笔金额不超过 5 亿元
人民币（含）；
（7）在董事会审议权限内，除（6）项之外风险投资单笔金额不超过 1 亿元
人民币（含）；
（8）公司对外捐赠发生额不超过 1,000 万元人民币（含）的事项。
超出上述授权金额及授权范围之外的上述事项，将依照《公司章程》《对外
投资制度》等公司制度及相关法律法规等对达到董事会审批标准的事项，根据实
际发生金额提报公司董事会审议，所涉金额达到股东会审议标准的事项，将由董
事会审议通过后提请股东会审议。上述授权期限为自董事会审议通过之日起至次
年年度董事会召开之日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度理财额度授权的议案》
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保
证资金安全的情况下，使用不超过 35 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，
增加公司及子公司的资金收益。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事
项有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买的
单笔金额不超过 7 亿元的符合授权要求的理财产品无需再提交董事会审议，公司
董事会授权公司总经理办公会决定具体实施事宜。
本议案具体内容详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行风险投资额度授
权的议案》
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营并有
效控制风险的前提下，使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行风险投资。
在上述额度内（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），资金可以循环滚动
使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和
期限内进行的风险投资无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理办公
会决定具体实施事宜。
本议案具体内容详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于公司及子公司使用自有资金进行风险投资额度授权的公告》（公告编
号：2026-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务及可行性分析的议
案》
为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司
及子公司开展总额度不超过 20 亿元人民币的外汇衍生品套期保值业务，预计动
用的交易保证金和权利金上限不超过 5 亿元，并授权总经理办公会审批日常外汇
套期保值业务方案、签署相关协议及文件，上述事项有效期自股东会审议通过之
日起 12 个月有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于开展外汇衍生品套期保值业务及可行性分析的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关规定的要求，公司董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了
核查，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议
案》
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，根据《公司法》《上市公司章程
指引》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定《董事、高级
管理人员离职管理制度》。具体修订内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具体修订内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 “质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司提请定于 2026 年 5 月 8 日下午 15 时，在北京市朝阳区酒仙桥北路 9
号恒通国际创新园 C9 楼公司会议室召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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