证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2026-002
福建顶点软件股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第十四次
会议于 2026 年 4 月 14 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9
号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙井刚先生、独
立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告及 2026 年度经营计划》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司现任独立董事保红珊女士、苏小榕先生、郑相涵先生向董事会递交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2025 年度独立
董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
（四） 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《顶点软件董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事保红珊、苏小榕、郑相涵回避表决。
（五） 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《顶点软件
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
（六） 审议通过《2025 年度利润分配方案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司报表期末未分配利润为人民币 652,817,166.90 元。在综合考虑了公司
股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利
润分配方案：
以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 6 元（含税）。若按照公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本
期已向全体股东合计派发现金红利 41,075,811.80 元（含税）。综上，2025 年
度公司累计分红金额预计为人民币 164,303,247.20 元(含税)，占公司 2025 年度
合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为 92.20%。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
（七） 审议通过《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟提请
股东会授权董事会在下述条件下制定 2026 年中期分红方案并实施：
会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行
现金分红。
母公司股东净利润的 60%。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
（八） 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
（九） 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为 50 万
元，内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
（十） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议
案》
同意公司使用最高额度不超过人民币 110,000 万元的闲置自有资金进
行证券投资及委托理财，其中证券投资金额为不超过 20,000 万元；委托理
财金额为不超过 90,000 万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《顶点软件关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理
财的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
（十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 2 名激励对象，因个人
原因已离职，不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计 2,700 股。内容详见上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）同日披露的《顶点软件关于回购注销部分限制性股票的公
告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
（十二）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
因 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 2 名激励对象已离职，公
司决定以自有资金回购注销上述 2 名激励对象已获授予但尚未解除限售的
限制性股票合计 2,700 股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 205,
元变更为人民币 205,376,359 元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）同日披露的《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制
定了《福建顶点软件股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《顶点软件董事
和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
（十四）审议通过《关于确认公司董事、高管 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》
（1）在公司任职的非独立董事 2025 年度薪酬合计为人民币 387.67 万
元（税前）。
（2）公司独立董事薪酬为每年 9 万元（税前），按月发放。
（3）高级管理人员 2025 年度薪酬合计为人民币 467.85 万元（税前）。
（1）非独立董事薪酬：公司董事不单独领取薪酬，公司董事兼任高级
管理人员的，以高级管理人员身份在本公司领取薪酬；兼任公司其他职务的
董事按其他职务领取薪酬，高管非兼任董事的，按照高管身份领取薪酬。
（2）公司独立董事薪酬为每年 9 万元（税前），按月发放。
（3）公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效
薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪
酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月
发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂
钩，按照当年考核结果统算兑付，预留 10%绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《顶点软件关于确认公司董事、高管
表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
公司非独立董事严孟宇、雷世潘、赵伟、黄义青、孙井刚回避表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
公司独立董事保红珊、苏小榕、郑相涵回避表决。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
兼任高管的董事严孟宇、雷世潘、赵伟、黄义青回避表决。
其中关于公司董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案尚需提交公司股
东会审议。
（十五）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法、合规履行信息披
露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》
《上海证券交易所股票上市规则》等规定，
结合《公司章程》，制定了《福建顶点软件股份有限公司信息披露暂缓与豁
免管理制度》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的《顶点软件信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项
行动的倡议，践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司经营发展质效，
增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了 2026
年度“提质增效重回报”行动方案。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案
的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开 2025 年年度股东会。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《顶点软件关于召
开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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