山东南山智尚科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
报告期内，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本人杨金纯作为山东南
山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制
度》等公司制度的规定，在 2025 年任职期间内，定期了解检查公司经营情况，
认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细
审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会
的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全
体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年任职期间内，本人履行独立董
事职责情况报告如下：
一、基本情况
通过股东会选举成为公司第三届董事会独立董事，于同日开始履职，简历如下：
杨金纯，男，汉族，1978 年 2 月 9 日出生，教授级高级工程师，天津工业
大学工学博士。现任中国纺织工业企业管理协会常务副会长，全国服装标准化技
术委员会（SAC/TC219）主任委员。曾任中国服装协会常务副会长、专职副会长、
秘书长，中国纺织信息中心产业发展部主任，中国纺联品牌工作办公室主任助理，
中国纺联检测中心副主任，国际标准化组织 ISOTC133 服装标委会主席等职务。
董事。2024 年 4 月至今担任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事。
在 2025 年任职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年任职期间内履职情况
（一）出席公司董事会、股东会的情况
在 2025 年任职期间内，公司召开董事会 10 次、股东会 4 次，本人作为公司
的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东会，均亲自出席，无委托出席和缺
席情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审
议事项的情况并获取作出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司
经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨
慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人认为，在 2025 年任职期间内公司董事会、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席独立董事专门会议的情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自
身实际情况制定了《独立董事专门会议工作制度》，在 2025 年任职期间内具体
召开情况如下：
应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生
产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表
独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场
办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发
表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科
学性和客观性。
（三）出席董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会
委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历
次会议。在 2025 年任职期间内，召开了 5 次审计委员会、1 次提名委员会、2
次战略委员会、3 次薪酬与考核委员会，具体出席情况如下：
审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会
应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席次 实际出席
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 数 次数
在 2025 年任职期间内，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规
定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行
审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极
沟通，促进公司加强内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就
相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场调查情况
在 2025 年任职期间内，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委
员会会议等形式，累计现场工作时间 17 个工作日，深入了解公司的内部控制和
财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情
况等相关事项，及时了解公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（六）保护投资者权益及沟通投资者方面工作
除按规定积极出席股东会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方
式履行职责：
市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章
程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成了信息披露工
作。
研读公司报送的经营信息、财务报告、风险管理、稽核审计等资料和报告，通过
董事微信群学习财政部、证监会重要精神和监管政策，了解公司的日常经营状态
和内部控制、规范运作情况，获取经营管理信息及资本市场资讯。
控、消费者权益保护等工作汇报，现场或通过电子邮件、电话、微信等形式，与
董事长及各董事、管理层成员保持日常联系，随时提出问题及要求提供相关资料，
或要求就本人关注的问题进行专题汇报或作出说明。
计师事务所提交的年度审计报告及季度商定程序报告、半年度审阅报告，审阅年
度审计工作安排及其他相关资料，全面深入了解审计的真实准确情况；关注定期
报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎周全的
判断和决策；持续加强与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具
和方法论等重点关注事项进行讨论，提示会计师加强与审计委员会的沟通与协调。
与培训，不断提高执业胜任能力及专业水平，切实保护公司公众股东的利益。与
内部审计机构和承办审计业务的会计师事务所进行沟通。
切沟通，参加公司股东会、业绩说明会，听取投资者意见，并主动关注监管部门、
市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
在 2025 年任职期间内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年
年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告已经公司董事会审议通过。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（二）2025 年上市公司未涉及的事项
公司及相关方变更或者豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所
作出的决策及采取的措施，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划，激励对象获授权益、行使
权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
（三）意见和建议
本人在会议及闭会期间提出意见和建议 9 项，对经营发展提供专业、客观的
建议，促进提升董事会决策水平，全部得到采纳或回应。例如，2025 年 12 月在
第三届董事会第十九次会议上发言表示：要持续推进高性能差别化锦纶研发，拓
展智能织物、柔性穿戴等新兴应用，深化下游客户合作，提升产品附加值与市场
竞争力。
四、公司为独立董事履职提供支持的情况
为进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董事及管理层
之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，了解经营管
理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时了解重要经营信
息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
办公室协助本人履行职责。董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理
人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源
和必要的专业意见。
供资料，组织或者配合开展调研考察培训等工作。在董事会及专门委员会审议重
大复杂事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。
及专门委员会会议以现场召开为原则，并提供视频、电话等参会方式。在保证本
人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下作出决议。
阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
五、总体评价和建议
在 2025 年任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题
进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
在新的一年里，本人将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要
求，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会和股东的沟通，充
分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
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