唐山三孚硅业股份有限公司
（宋晓阳）
作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届及第五届独立
董事，2025 年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，
切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
宋晓阳，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，毕业于复旦大学诉讼法学专业，拥有律师执业证书。曾先后任职于上海百全
律师事务所和上海新古律师事务所；现任北京德和衡（上海）律师事务所高级联
席合伙人、律师。2020 年 10 月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立
董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度出席会议情况
参加董事会情况 参加股东会情况
本年应参 是否连续两次
亲自出席 委托出 缺席 应出席次
加董事会 未亲自参加会 出席次数
次数 席次数 次数 数
次数 议
作为公司独立董事，在审议议案时，认真审核有关材料，深入了解议案情况
并审查表决程序，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，对相关事项发表
独立意见。本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异
议，对董事会各项议案均投了赞成票。
本人认为 2025 年度公司所有议案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、
合法、有效，议案内容符合公司发展的实际需求。
（二）专门委员会的运作情况
本人担任公司薪酬与考核委员会主任、提名委员会主任、审计委员会委员。
价报告、聘任会计师事务所等事项进行了审议，审核公司的财务信息及其披露情
况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进
行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
进行了审议和审核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
议和审核，切实履行了提名委员会的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及外部审计机构中瑞诚会计师事务所
（特殊普通合伙）就定期报告的编制、年度审计工作安排、内部控制评价等事项
进行多次沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通交流情况
动交流活动，对投资者尤其是中小投资者提出的问题进行解答，广泛听取投资者
的意见和建议。
（五）培训及调研考察情况
报告期内，本人积极参加交易所独立董事履职相关培训，不断提升个人理论
水平及科学履职能力。本人积极参加公司董事会、股东会，认真对公司日常经营
情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，参与公司橡胶技
术展览会等产品推广活动，本人与公司高级管理人员以及外聘会计师事务所积极
沟通，重点关注公司的日常经营活动、公司合规治理以及内控建设情况，并为公
司提供专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。在召开董事会及相关
会议前，公司就提交董事会审议的事项进行充分沟通，及时通过电子邮件等方式
传递会议资料，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
度报告编制及披露工作。本人对公司 2025 年信息披露的执行情况进行了持续的
关注及监督，认为公司信息披露制度健全，能够按照有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》相关规定报送及披露信息，确保信息真实、准
确、完整、及时，不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。公司披露了《2024
年年度内部控制评价报告》，公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》
的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。在公司内
部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。
（二）聘任会计师事务所情况
财务报表及内部控制审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工作。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公
司提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公
司财务状况、经营成果进行审计。
（三）聘任高级管理人员情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 2 月 13 日召开第五
届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理议案》，同意聘任董立
强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之
日止。
公司聘任高级管理人员的审议程序和披露符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、总体评价和建议
全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人的工作也得到了公司董事会、
高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董
事工作规则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司
重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维
护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：宋晓阳
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