宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
一、2025 年度总体经营情况
万元，较上年同比增长 25.82%；营业成本 95,259.34 万元，较上年同期增长
净利润 8,471.65 万元，较上年同期增长 89.04%；基本每股收益 0.46 元/股，较
上年的 0.24 元/股提升 91.67%。公司鸡产品销售 27,839.78 万羽，同比增长
达 85.91%，商品代雏鸡国内市场占有率提升至约 25%，市场龙头地位得到进一步
巩固，核心鸡产品销量规模稳步扩大。2025 年业绩的达成，得益于经营管理升
级、核心产品量价齐升、成本管控优化、产业链布局延伸、内部治理完善、资本
运作赋能及科技研发落地等多维度协同发力。
二、2025 年董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司召开了 4 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议名称及届 召开 日 决议
会议决议内容
次 期 情况
第五届董事会 审议通过 审议通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议
第十九次会议 全部议案 案》
日
审议并通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>
第五届董事会 审议通过 的议案》；3、审议并通过《关于公司<2024 年度总
第二十次会议 全部议案 经理工作报告>的议案》；4、审议并通过《关于公
日
司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；5、审议并
通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
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占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》；7、
审议并通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报
告>的议案》；8、审议并通过《关于公司<2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;9、
审议并通过《关于公司<2024 年利润分配预案>的议
案》；10、审议并通过《关于公司<2024 年度环境、
社会及治理（ESG）报告>的议案》；11、审议并通
过《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况
的评估报告>的议案》；12、审议并通过《关于续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》；13、审议并通过《关于申
请银行综合授信额度及相关担保的议案》；14、审
议并通过《关于 2025 年日常性关联交易预计的议
案》；15、审议并通过《关于提请股东大会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
情况进行专项评估的议案》；17、审议并通过《关
于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》；
薪酬方案的议案》；19、审议并通过《关于公司未
来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议
案》；20、审议并通过《关于公司变更注册资本、
修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》；
理财的议案》；23、审议并通过《关于公司<2025 年
第一季度报告>的议案》；24、审议并通过《关于提
议召开 2024 年年度股东大会的议案》
第五届董事会 2025 年 摘要>的议案》；2、审议并通过《关于修订<公司章
审议通过
第二十一次会 8 月 15 程>的议案》；3、审议并通过《关于修订、制定公
全部议案
议 日 司部分制度的议案》；4、审议并通过《关于提议召
开 2025 年第二次临时股东会的议案》
第五届董事会 2025 年
审议通过 审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议
第二十二次会 10 月 23
全部议案 案》
议 日
（二）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2025
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年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真
审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控
制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事
根据有关规定，共召开独立董事专门会议 3 次，对公司重大事项进行审议并提出
意见，充分发挥了独立董事的作用。
（三）董事会各专门委员会履职情况
董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董
事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会
履职情况如下：
报告期内，根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，董事会战
略委员会积极关注行业和市场发展动态，对公司所处的行业和市场进行充分研
究，结合公司目前的实际经营情况提出合理化建议，为公司持续、稳健发展提供
战略层面的支持。
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》
《董
事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内
部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具
的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公
司业绩预告、定期财务报告、内部控制评价报告、内部审计工作计划、会计师事
务所履职评价、续聘会计师事务所、年报问询等事项进行审议并发表意见。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 1 次会议，主要对
公司董事、高级管理人员的薪酬方案相关事项进行审议并提出意见。
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报告期内，董事会提名委员会依照公司《董事会提名委员会工作细则》等相
关制度的规定，按照勤勉尽职的工作原则，围绕相关法律、法规对董事、高级管
理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平提升，切实履行了提名委
员会工作职责。
（四）股东会的召开与执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东会（或股东大会），会议的召集、召开与
表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情
况如下：
会议名称及 召开 决议
会议决议内容
届次 时间 情况
审议通过全部
次临时股东 年1月 2、审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司
大会 10 日 议案
章程>并办理市场主体变更登记的议案》
告>的议案》；
的议案》；
的议案》；
的议案》；
议案》；
方案的议案》；
年5月
股东大会 议案 议案》；
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
议案》；
担保的议案》；
以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
年）股东分红回报规划的议案》；
司章程>并办理市场主体变更登记的议案》
次临时股东 年9月 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
会 5日 议案 3、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
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报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐
项落实股东会决议的内容。
（五）信息披露情况
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披
露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度
地保护投资者利益。
三、2026 年度董事会的主要工作安排
心，规范召集并召开股东会、董事会会议，充分发挥董事会在公司治理中的核心
作用；持续完善公司规章制度与治理结构，强化内控制度建设，不断提升公司规
范运营水平。组织董事、高级管理人员开展常态化履职培训，进一步提升履职能
力，推动公司决策更科学、高效，健全风险防范机制，保障公司健康、稳定、可
持续发展。
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上
市规则》及《创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件和《公
司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和治
理透明度，畅通与投资者的多元化沟通渠道，构建良好投资者关系生态，依法维
护全体投资者的合法权益。
场发展环境及公司战略发展目标，制定清晰的工作思路与重点实施计划，锚定产
业链提质、数智化转型核心战略，同步深化创新驱动、品牌升级与 ESG 践行，
以新质生产力引领企业发展，持续强化公司核心竞争力与抗风险能力，推动公司
业务规模与经营效益稳步增长。
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体系，推动人力资源与核心业务深度融合，凝聚企业发展向心力与核心凝聚力。
完善招聘、培训、企业文化三大体系建设，在深耕业务发展的同时，为员工搭建
有价值的长期职业成长平台，以优质人才储备夯实企业核心竞争优势。
将风险防控融入经营管理各环节，持续优化内部运营体系、提升精细化管理与运
营效率，全方位防范各类经营风险，保障公司各项业务稳健推进。
勤勉履职、攻坚克难，力争以稳健的经营发展和良好的经营业绩，回报各位股东
的信任与支持。
特此报告。
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