证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2026-014
浙江新和成股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第九
届董事会第十八次会议审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理
人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》
及其他有关规定，拟为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责任险。方案基
本如下：
一、保险方案
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理
董高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；
确定保险公司、保险金额、保险费、保险责任、附加赔付条款及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相
关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项已经董事会薪酬与考核委
员会审议，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
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