各位董事：
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，莱
克电气董事会审计委员会就 2025 年度工作情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，因个人原因，王平平先生申请辞去公司副董事长职务，同时一并
辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相关职务，2025 年 4 月 15
日前公司第六届董事会审计委员会由独立董事戚振东先生、张鹏先生和副董事长
王平平先生组成，2025 年 4 月 15 日起公司第六届董事会审计委员会由独立董事
戚振东先生、张鹏先生和董事长倪祖根先生组成，成员的组成符合相关法律法规
的规定。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
公司董事会审计委员会 2025 年度共召开五次会议：
了《关于会计政策变更的议案》。
过了《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2024 年年度报告及摘要》、《公
司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司 2024 年度审计委员会
对会计师事务所履行监督职责的情况报告》、《2024 年度董事会审计委员会履
职报告》、《公司 2024 年度内部控制评价报告》和《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的议案》。
过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》。
过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从
业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审计工
作。在审计工作中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保
持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
在审计过程中，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就年
报审计工作中的审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的沟通。督促年审注
册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发
现公司存在其他重大事项。
审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司进行审计期
间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
（二）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，我们认为：
证券交易所的相关规定，均真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。
计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，并认可计划的可行性，
同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作中出现的
问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重
大问题。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上海证券交易所有关规
定及国家其他相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制度和内部控制
组织架构。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度，
股东会、董事会、专门委员会、经营层规范运作，切实保障了公司及股东的利益。
公司内部控制组织结构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了使公司管理层、内部审计部门及其它相关部门与信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，
积极进行了协调，以便相关审计工作顺利开展。
四、总体评价
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。
和完善公司内部审计工作，促进公司不断完善内部控制体系，完成内控审计工作，
充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重要作用。
特此报告。
莱克电气股份有限公司
董事会审计委员会
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