江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市
公司董事会审计委员会运作指引》、
《江西国泰集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）以及《江西国泰集团股份有限公司董事会
审计委员会工作规则》的规定，报告期内，公司董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工
作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就
一、审计委员会基本情况
审计委员会由独立董事柳习科先生、陆明先生与董事温鹏先生共
同组成，独立董事柳习科先生担任主任委员。审计委员会委员中 2 人
为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中独立董事柳习科先
生为会计专业人士，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）审计委员会年度会议召开情况
一次会议，审议通过了《国泰集团 2024 年度财务审计报告（初稿）
》，
提交董事会审议。
二次会议，审议通过了《国泰集团 2024 年度报告（初稿）
》《2024 年
度内部控制评价报告》《关于计提商誉减值准备的议案》《关于公司
，提交董事会审议。
三次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》，提交董事会审议。
四次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
《关于
续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，提交董事
会审议。
第五次会议，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》，提交董事会
审议。
（二）定期报告审计工作中的履职情况
审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作规则》和监管要求，
切实履行了对本公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出
了专业的意见和建议。同时，审计委员会按照中国证监会及上海证券
交易所关于做好上市公司年度报告工作的有关要求，就年度财务报告
审计工作的时间安排与年审会计师事务所沟通协商，确保审计工作计
划落实到位，了解审计工作进展情况，督促年审会计师按照工作进度
及时完成年报审计工作。
（三）监督及评估外部审计机构工作
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，结合
公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，审计委员会与大信会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，认为其具备为公司提
供审计服务的执业资质与胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和
投资者保护能力，满足公司 2025 年度财务审计和内部控制审计工作
的要求。审计委员会同意《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和
内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》。公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，审计费用
为 117 万元（含审计人员差旅费等）
。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，督促并指导
公司完成内部控制自我评价工作，及时沟通发现问题，并根据对内部
控制评价和审计的评估结果，督促公司相关部门进行改进。
三、总体评价
报告期内，审计委员会认真遵守相关工作规定，坚持遵循独立、
客观、公正的职业准则，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行了
相关工作职责。
监督职能，切实履行监督职责，促进公司稳健经营、规范运作，维护
公司与全体股东的共同利益。
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