证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-025
深圳市强达电路股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会暨增加临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日
召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会
的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，
拟于 2026 年 5 月 7 日下午 14:30 召开 2025 年年度股东会。
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 15 日于巨潮资讯网披露的相关公告。
为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司股东宋振武先生根据相关规
定，向公司董事会出具《关于提请 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，
提议将《关于前次募集资金使用情况报告的议案》以临时提案的方式提交公司
宋振武先生持有公司 16.39%股份，具备提出临时提案的资格，其提案时
间及程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提案内容属于公司股东会
职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年年度股东会审议，且
该提案须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。宋振武先生承诺，在发出股东会通知至股东会结束当日期间，其持股比
例不低于公司总股本的 10%。除增加上述提案外，原《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》中列明的公司 2025 年年度股东会的召开地点、现场会议时间、
股权登记日等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
A2 栋厂房 4 楼强达电路会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于《2025 年度财务决算报告》的
议案
关于《2026 年度财务预算报告》的
议案
关于《2025 年年度报告》及其摘要
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于公司及子公司申请银行授信额
度的议案
关于调整董事会席位、修订《公司
章程》并办理工商变更登记的议案
关于前次募集资金使用情况报告的
议案
他相关议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议
审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 15 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
统计，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可凭以
上有关证件采取信函、电子邮件方式进行登记（须在 2026 年 4 月 30 日 17：00
之前送达至公司），信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细
填写《授权委托书》（附件 2）、《2025 年年度股东会参会股东登记表》（附
件 3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
A2 栋厂房 4 楼强达电路会议室。
联系人：周剑青
电话号码：0755-29919816
电子邮箱：ir@qdcircuits.com
本次现场会议为期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市强达电路股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
达投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市强达电路股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市强达电
路股份有限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司及子公司申请银行授信额度的议
案
关于调整董事会席位、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳市强达电路股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印
件。
。
件方式送达公司，不接受电话登记。
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