证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-057
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026
年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，审议公司第五届董事会第
二十四次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方
式。 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账
户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
项目可以投
票
非累积投票
提案
《关 于 公 司 <2025 年度董 事会工 作报 非累积投票
告>的议案》 提案
《关 于 公 司 <2025 年年度 报告及 其摘 非累积投票
要>的议案》 提案
《关于公司<2025 年度财务决算报告> 非累积投票
的议案》 提案
《关于公司<2025 年利润分配预案>的 非累积投票
议案》 提案
《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴） 非累积投票
方案的议案》 提案
《关于续聘信永中和会计师事务所（特
非累积投票
提案
的议案》
《关于 2026 年日常性关联交易预计的 非累积投票
议案》 提案
《关于申请银行综合授信额度及相关担 非累积投票
保的议案》 提案
《关于增加公司经营范围、变更注册资
非累积投票
提案
更登记的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简 非累积投票
易程序向特定对象发行股票的议案》 提案
以上议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述议案 1.00 至 8.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过；
上述议案中，议案 9.00、10.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
上述议案 5.00、7.00、8.00 审议时，关联股东应当回避表决，且就议案 5.00、
上述议案中，议案 4.00 至 10.00 议案将对中小投资者（除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其
他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
公司独立董事张文君先生、翟永功先生、许立华先生分别向董事会提交了
《2025 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照
复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，
股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2026 年 5 月 6 日
并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
有限公司董事会办公室
前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其
他有关费用自理；网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会
议的进程另行通知。
（1）联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股
份有限公司董事会办公室
（2）联系人：杜建峰 蒋鹏
（3）联系电话：0951-3066628
（4）邮 箱：xmnm@nxxmqy.com
（5）邮 编：750011
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
鸣投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
宁夏晓鸣农牧股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁夏晓鸣农牧
股份有限公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于增加公司经营范围、变更注册资本、修订<公司章程>并
办理市场主体变更登记的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
法人股东名称/自然人股东
姓名
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户号码
股权登记日持股数量（股）
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
邮件方式送达公司，不接收电话登记。
格式自制均有效。
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