证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-028
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 4
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-15:00。
室。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团
股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 137 人，代表股份 1,093,327,681 股，
占公司总股份的 84.2203%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 18 人，
代表股份 1,077,898,642 股，占公司总股份的 83.0318％；通过网络投票的股东
投票的中小股东 134 人，代表股份 17,019,657 股，占公司总股份的 1.3110％。
出席本次会议的股东海南众城投资股份有限公司（持有公司股份
月 26 日出具《关于放弃股份表决权的承诺函》，针对《关于放弃股份表决权的
承诺函》中特定事项，众城投资承诺放弃表决权。具体内容详见公司于 2022 年
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权暨权益变动的提
示性公告》（公告编号：2022-117）。本次股东会审议事项中提案 1、5、6、7、
公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。
北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议
案的表决情况如下:
总表决情况：同意 1,009,959,639 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9833%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0107%；
弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0060%。
其中中小股东表决情况：同意 16,850,654 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.0070%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3584%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 1,093,158,678 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9845%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0099%；
弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0056%。
其中中小股东表决情况：同意 16,850,654 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.0070%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3584%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 1,093,158,678 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9845%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0099%；
弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0056%。
其中中小股东表决情况：同意 16,850,654 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.0070%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3584%。
表决结果：本议案审议通过。
议案》
总表决情况：同意 1,093,158,178 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9845%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0099%；
弃权 61,490 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0056%。
其中中小股东表决情况：同意 16,850,154 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.0041%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 61,490 股（其中，因未投票默认弃权 57,730
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3613%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 1,009,959,579 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9833%；反对 108,073 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0107%；
弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0060%。
其中中小股东表决情况：同意 16,850,594 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.0067%；反对 108,073 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.6350%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3584%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 1,009,959,639 股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的 99.9833%；反 对 108,013 股，占出 席本 次会议有效表决 权股份总数 的
会议有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中中小股东表决情况：同意 16,850,654 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.0070%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3584%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 1,005,634,712 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.5551% ； 反对 4,444,070 股， 占出席本次会 议有效表 决权股份 总数的
会议有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中中小股东表决情况：同意 12,525,727 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 73.5956%；反对 4,444,070 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 26.1114%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 1,007,850,016 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.7744% ； 反对 2,228,766 股， 占出席本次会 议有效表 决权股份 总数的
会议有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中中小股东表决情况：同意 14,741,031 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 86.6118%；反对 2,228,766 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 13.0952%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
定 2026 年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 1,009,970,269 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9843%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0107%；
弃权 50,360 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0050%。
其中中小股东表决情况：同意 16,861,284 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.0695%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 50,360 股（其中，因未投票默认弃权 46,600
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2959%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 618,050,912 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0081%。
其中中小股东表决情况：同意 16,861,784 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.0724%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权 46,600
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2930%。
关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份 475,118,896 股）回避了
对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 1,093,164,808 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.9851%；反对 112,513 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0103%；
弃权 50,360 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0046%。
其中中小股东表决情况：同意 16,856,784 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.0430%；反对 112,513 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.6611%；弃权 50,360 股（其中，因未投票默认弃权 46,600
股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2959%。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 1,088,833,751 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 99.5890% ； 反对 4,444,070 股， 占出席本次 会议 有效 表决权股份总 数的
会议有效表决权股份总数的 0.0046%。
其中中小股东表决情况：同意 12,525,727 股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的 73.5956%；反对 4,444,070 股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 26.1114%；弃权 49,860 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案审议通过。
（二）除审议上述议案外，公司独立董事向本次股东会提交了 2025 年度述
职报告并进行了述职，本次股东会还听取了公司董事及高级管理人员 2025 年度
薪酬情况汇报。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合（广州）律师事务所倪艾坦律师、刘家杰律师现场
见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法
律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见。
特此公告。
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