证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-018
山东惠发食品股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月8日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日
至2026 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬 √
方案的议案
关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》
上述议案经公司第五届董事会第九次会议审议，详见公司于 2026 年 4 月 16
日披露于《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告和其他临时公告。
应回避表决的关联股东名称：山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平、魏学军、
闫晓
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委
托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名
册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603536 惠发食品 2026/4/29
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效
证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法
定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行
登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要
公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登记，参会
当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表
人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
现场出席会议股东请于 2026 年 5 月 6、7 日上午 9：30－11：30，下午 1：30
－5：00 到公司董事会办公室办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2026 年 5 月 6、7 日
山东省诸城市舜德路 159 号办公楼 3 楼董事会办公室，邮编：262200。
六、其他事项
按当日通知进行。
联系人：刘海伟
联系电话：0536-6175931
邮箱：sdhfdb@163.com
传真：0536-6857405
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东惠发食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 8 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度
薪酬方案的议案
关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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